证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2022-075

新疆天业股份有限公司八届十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月29日以书面方式发出召开八届十三次董事会会议的通知，会议于2022年11月8日以通讯表决方式召开。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议并通过关于全资子公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司签订借款协议的关联交易议案。（该项议案同意票3票，回避6票，反对票0票，弃权票0票）

公司控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）申报的电石生产节能降碳改造升级项目被纳入国家发改委第三批《重点领域设备更新改造贷款备选项目清单》，依据相关政策，由天业集团向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国家开发银行”）申请了设备更新改造中长期专项借款，后续根据中国人民银行相关贴息政策规定，享受设备购置借款贴息。电石生产节能降碳改造升级项目实施主体为公司全资子公司天能化工有限公司（以下简称“天能化工”）及天伟化工有限公司（以下简称“天伟化工”）。

2022年10月31日，国家开发银行与天业集团签订了合同编号分别为6510202201100002146、6510202201100002149的《人民币资金借款合同》,国家开发行银行向天业集团发放贷款16,500万元，其中10,250万元专项用于天能化工电石生产节能降碳改造升级项目建设，6,250万元专项用于天伟化工电石生产节能降碳改造升级项目建设。借款期限从2022年10月31日至2030年10月31日，共计8年，宽限期1年。借款利率采用固定和浮动利率：从2022年10月31日起至2025年10月31日止适用固定利率，即年利率2.5%；自2025年10月31日至最后一笔贷款的还本日止适用浮动利率，即LPR5Y报价的基础上减180BP。上述借款为信用贷款，如果天

新疆天业股份有限公司业集团在国家开发银行处的信用评级下降到AA-级以下（不含AA-级），或者国家开发银行合理判断天业集团发生可能影响其偿债能力的重大事项，天业集团应根据国家开发银行的要求增加充分有效的担保措施。

基于上述，为保证天能化工、天伟化工电石生产节能降碳改造升级项目顺利实施，天业集团拟根据《人民币资金借款合同》约定将上述贷款以借款方式向天能化工、天伟化工发放，为此，天业集团分别与天能化工、天伟化工签订《借款协议》，天业集团向天能化工借款10,250万元、向天伟化工借款6,250万元，专项用于电石生产节能降碳改造升级项目，借款期限、利率、宽限期等参照《人民币资金借款合同》约定执行，即借款期限从2022年11月9日至2030年10月31日，宽限期从 2022年11月9日起至2023年10月31日止，借款利率采用固定和浮动利率：从2022年11月9日起至2025年10月31日止适用固定利率，即年利率2.5%；自2025年10月31日至最后一笔贷款的还本日止适用浮动利率，即LPR5Y报价的基础上减180BP。上述借款为信用借款，无担保或相应抵押。天能化工、天伟化工按《借款协议》约定向天业集团还款并支付利息，天业集团向国家开发银行还款并支付利息。

公司董事会同意由天能化工、天伟化工分别与天业集团签订《借款协议》，后续根据中国人民银行相关贴息政策规定，享受设备购置借款贴息。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，天能化工、天伟化工本次与公司控股股东天业集团签订《借款协议》事项属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与关联人发生的交易类别相关的交易金额占上市公司最近一期经审计净资产绝对值未达5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

关联董事周军、张强、宋晓玲、操斌、张立、黄东回避了本议案的表决，由其他3名非关联董事表决，公司独立董事及审计委员会进行事前认可，并发表独立意见。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于全资子公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司签订借款协议的关联交易公告》。

二、审议并通过公司全资子公司天伟水泥有限公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司续签借款协议的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，公司于2020年12月25日收购控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）所持有的天伟水泥有限公司（以下简称“天伟水泥”）100%股权，天伟水泥成为公司全资子公司。收购完成时，天伟水泥尚欠天业集团借款58,384.00万元，计划分5年将天业集团借款归还完毕。天伟水泥2021年度、2022年度已按还款计划每年归还借款11,676.80万元，截至目前，借款余额35,030.40万元。天伟水泥目前有一笔 13,998.20万元借款将于2022年11月11日到期，拟进行续借。公司董事会同意天伟水泥拟向公司控股股东天业集团续签借款协议，借款金额为13,998.20万元，借款期限自2022年11月11日起至2023年9月22日,年利率3.65%，利率水平不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，该借款无担保或相应抵押。

此事项为关联人向公司子公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司及子公司对该项借款无需提供相应抵押或担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.18 条的规定，以及《新疆天业股份有限公司关联交易公允决策制度》规定，公司可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

议案一、二无需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2022年11月9日