证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临2022-072

新疆天业股份有限公司关于补充2022年日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次关联交易需提交股东大会审议。

? 本次关联交易对公司无重大影响，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2022年日常关联交易已经2022年3月23日召开的八届九次董事会、2022年4月8日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，签订了《2022年日常关联交易的框架性协议》。受国内市场波动影响，烧碱价格大幅提升；受新疆疫情影响，公司对控股股东及其子公司供销能够协同互补的电石、辅助原料及材料等数量有所增加；公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司及其附属公司具有建筑施工资质，能够给控股股东及其子公司提供基础建设施工服务，因生产经营需要，双方工程施工服务供销数量有所增加。公司拟与天业集团签订《2022年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，2022年度补充增加15,000万元电石销售、12,000万元工程施工服务、4,500万元烧碱采购、1,000万元辅助原料及材料供应的日常关联交易额度。

2022年10月24日，公司八届十二次董事会审议通过了关于补充2022年度日常关联交易额度的议案，关联董事周军、张强、宋晓玲、操斌、张立、黄东回避了本议案的表决，其他3名非关联董事均投同意票，公司独立董事及审计委员会进行了事前认可，共同发表同意意见。

（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别

单位：万元

向关联人提供劳务等

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、新疆天业（集团）有限公司（简称“天业集团”）为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会与新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会共同持股的国有公司，注册地址新疆石河子市北三东路36号，成立于1996年6月，法定代表人宋晓玲，注册资本320,000万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业。截止目前，天业集团持有公司股份770,731,710股，占公司股份总数的45.14％，为公司控股股东。截止2021年12月31日，天业集团经审计总资产4,476,655.20 万元，负债总额2,920,470.09万元，净资产1,556,185.11万元，资产负债率65.24%，2021年度营业收入2,954,104.28万元，归属母公司所有者的净利润102,498.47 万元。

2、天辰化工有限公司（简称“天辰化工”），为天业集团控股子公司，注册地址新疆石河子市北三东路36号，成立于2007年3月，法定代表人郭成军，注册资本220,000万元，主要经营业务为聚氯乙烯、烧碱等产品的生产与销售。

（二）与上市公司的关联关系

天业集团为公司控股股东，天辰化工为公司控股股东的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》的有关规定，天业集团、天辰化工为本公司关联方，其与本公司发生的日常交易构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联人天业集团、天辰化工生产经营稳健，财务状况良好，从其与本公司历年来发生的日常关联交易来看，上述关联人具有较强执行能力和履约能力。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

1、以市场化为原则，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，卖方可作适当

调整；

2、若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；

3、关联方向公司及所属子公司提供商品和服务的价格不高于向任意独立第三方提供相同商品和服务的价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司及子公司向关联方供应电石、辅助原料及材料，提供工程施工服务，采购烧碱，有利于业务发展，促进本公司及子公司产品的销售。公司日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司及所属子公司的独立性未产生重大影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、公司及所属子公司与天业集团及其所属子公司在2022年生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及补充2022年度日常关联交易额度事项，已经过独立董事及审计委员会事前认可，同意提交董事会审议。经独立审查，发表意见如下：

（1）公司2022年发生的日常关联交易，皆因正常的生产经营需要而发生，不影响公司及所属子公司的独立性，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；

（2）公司及所属子公司向天业集团及其附属企业销售电石、辅助原料及材料，提供工程施工服务，采购烧碱，有利于公司及所属子公司的持续稳定经营和发展，关联交易定价公允，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源合理配置的作用，未损害公司的利益。

2、上述补充日常关联交易经公司2022年10月24日召开的八届十二次董事会审议，关联董事回避了补充日常关联交易议案的表决。

3、补充日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与日常关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上回避对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

2022年10月24日，公司与天业集团签订《2022年日常关联交易的框架性协议之

补充协议》。协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立，经公司股东大会审议通过后生效至公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。关联交易价格和费用如需调整和变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

七、备查文件目录

1、新疆天业股份有限公司八届十二次董事会会议决议；

2、2022年日常关联交易的框架性协议之补充协议；

3、新疆天业股份有限公司独立董事及董事会审计委员会关于补充2022年度日常关联交易额度的事前认可及独立意见。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2022年10月26日