证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2022-061

新疆天业股份有限公司八届十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月7日以书面方式发出召开八届十一次董事会会议的通知，会议于2022年8月17日以现场加网络视频方式在公司十楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议并通过《2022年半年度报告》及摘要的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

二、审议并通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会2022年8月19日