新疆天业股份有限公司2022年第三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月31日以书面方式发出召开2022年第三次临时董事会会议的通知，会议于2022年8月3日以通讯表决方式召开，应收回表决票9票，实际收回表决票9票。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议并通过关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据证监许可〔2022〕785号《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司向社会公众公开发行可转换公司债券3,000万张，每张面值

100.00元，募集资金总额300,000.00万元，坐扣承销和保荐费用后的募集资金296,792.45万元，已于2022年6月29日到账。

根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书，公司公开发行募集资金扣除发行费用后，补充流动资金80,000.00万元，其余用于新疆天业汇祥新材料有限公司年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目两个募集资金投资项目。

自本次可转债首次董事会决议日（2021年5月26日）至募集资金到账日（2022年6月29日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,250.43万元，已使用自筹资金支付发行费用307.75万元（不含增值税），预先投入自筹资金合计1,558.18万元。董事会同意公司使用募集资金1,558.18万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见与本公告一同披露的《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及

新疆天业股份有限公司已支付发行费用的公告》 《关于新疆天业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于对新疆天业股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的核查意见》。

二、审议并通过公司全资子公司天伟水泥有限公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司续签借款协议的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，公司于2020年12月25日收购控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）所持有的天伟水泥有限公司（以下简称“天伟水泥”）100%股权，天伟水泥成为公司全资子公司。收购完成时，天伟水泥尚欠天业集团借款58,384.00万元，计划分5年将天业集团借款归还完毕。天伟水泥2021年度、2022年度已按还款计划每年归还借款11,676.80万元，截至目前，借款余额35,030.40万元。

天伟水泥目前有一笔 14,248.20万元借款于2022年8月3日到期，拟进行续借。公司董事会同意天伟水泥拟向公司控股股东天业集团续签借款协议，借款金额为14,248.20万元，借款期限自2022年8月3日起至2023年6月15日,年利率3.50%，利率水平不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，该借款无担保或相应抵押。

此事项为关联人向公司子公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司及子公司对该项借款无需提供相应抵押或担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.18 条的规定，以及《新疆天业股份有限公司关联交易公允决策制度》规定，公司可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

议案一、二无需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2022年8月5日