公司代码：600075 公司简称：新疆天业

新疆天业股份有限公司2021年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配预案。

二、 公司基本情况

2.1 公司简介

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的约定，公司非公开发行的“天业定 01” 可转债转股期限自2021 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 11 日，“天业定 02”可转债转股期限为2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日。

截止2021年8月19日半年度报告批准报出日，“天业定 01” 累积已转股金额为30,000.00万元，已全部转股完毕；“天业定 02” 累积已转股金额为105,772.20万元，尚未转股金额15,900.00万元，占“天业定 02”发行总量的比例为13.0679%。

三、 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

3.1 资产受限情况

经2020年11月4日召开的七届十九次董事会、2020年11月20日召开的2020年第四次临时股东大会审议并通过《关于为新疆天业汇合新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》。新疆天业汇合新材料有限公司（以下简称“天业汇合”）向各家银行组成的银团申请15年期合计480,000万元的贷款额度，用于100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目建设运营需要。

为支持并顺利落实该项目融资，应金融机构的担保要求，公司在不影响正常经营且控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）提供反担保的情况下，向天业汇合48亿元银团贷款额度提供连带责任保证，同时以公司依法可以出质的天能化工有限公司50%的股权提供质押担保，对应出质股权数额100,000万元，天能化工有限公司于2021年1月15日在石河子工商行政管理局办理完成股权出质手续。截至报告期末银团已向天业汇合放款36亿元，公司实际承担36亿元连带责任保证。天业汇合一期60万吨/年乙二醇项目于2021年5月达产达标，转入正式生产。截止2021年6月30日，天业汇合总资产85.24亿元，净资产34.11亿元，2021年5-6月实现营业收入4.46亿元，实现净利润1.10亿元。

3.2投资设立参股公司中化学东华天业新材料有限公司

2021年3月18日，经公司八届二次董事会会议审议通过公司与东华工程科技股份有限公司共同投资设立中化学东华天业新材料有限公司（以下简称“东华天业”）。东华天业生产销售生物降解聚酯类材料及相关副产品；生物降解塑料及其制品的研发、生产、销售,注册资本20,000万元，其中：公司以现金认缴出资9,800万元，占注册资本49%；东华工程科技股份有限公司以现金认缴出资10,200万元，占注册资本51%。东化天业一期建设10万吨/年聚已二酸/对苯二甲酸

丁二酯（PBAT）项目，项目总投资为64,960.52万元，建设投资为52,091.56万元（含建设期利息）。东华工程科技股份有限公司将发挥在工程装置放大及承包建设方面的经验以及技术力量优势，通过东华天业承接PBAT项目建设及运营，目前该项目正在筹建中。东华天业项目建成后将充分发挥公司及控股股东电石、BDO、乙二醇等方面生产经验、业绩及管理能力优势，发挥和集聚股东双方各自资源和优势，实现优势互补、合作共赢，为双方良性发展开拓新的业务领域，谋求共同发展。详见2021年3月19日披露的临 2021-022《公司与东华工程科技股份有限公司共同投资设立PBAT项目公司的公告》。

3.3投资设立全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司

2021年5月26日，公司2021年第一次临时董事会会议审议通过公司以现金出资60,000万元投资设立全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司（以下简称“天业汇祥”）。天业汇祥将承接年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目及年产22.5万吨高性能树脂原料项目建设，建设项目总投资234,868.38万元,建设期约为两年，采用国内领先的工艺技术，实现公司产业链延伸，项目综合能耗较低，成本优势比较明显，具有较好的效益，项目内部收益率（税后）分别为14.97%、

15.06%，项目建成投产后将带动公司盈利水平进一步提升，提升公司的可持续发展能力，目前建设项目已取得政府有关部门备案及环评批复手续，正在进行能评等政府有关审批程序。详见2021年5月27日披露的临 2021-049《关于投资设立全资子公司的公告》，2021年7月16日披露的《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订版）》、《新疆天业公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

3.4参股公司天业汇合投资情况

鉴于控股股东天业集团在乙二醇建设、安全生产、质量管理、市场销售、产品研发等方面具有人才与技术领先优势，2017年6月23日，经公司六届十五次董事会批准，公司与控股股东天业集团共同投资设立天业汇合，承接100万吨/年合成气制低碳醇一期工程60万吨/年乙二醇项目（以下简称“该项目”）。详见2017年6月24日披露的临2017-012号《新疆天业股份有限公司与控股股东共同设立项目公司的关联交易公告》。 2018年3月28日，公司七届一次董事会审议通过参股子公司天业汇合增资扩股的议案，天业汇合的注册资本33亿元，其中：天业集团出资17.5亿元，占注册资本的53.03%；公司出资7.5亿元；占注资本的22.73%，中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司出资5亿元，占注册资本15.15%；新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业出资3亿元，占注册资本9.09%，详见2018年3月29日、2018年7月31日披露的临2018-011号《新疆天业股份有限公司七届一次董事会会议决议公告》、临2018-037号《新疆天业股份有限公司关于参股子公司新疆天业汇合新材料有限公司增资扩股进展公告》。

该项目依托新疆丰富的煤炭资源，采用国内领先的废锅式-水冷壁水煤浆气化、合成气净化、CO/H2分离和提纯技术，国际领先的草酸二甲酯合成和加氢技术生产聚酯级乙二醇，打造具有成本优势的低碳醇、低碳烯烃产品，最终实现聚酯、高端聚合物新材料上下游一体化发展。在项目建设过程中，国内最具工程和生产经验项目团队注重自主创新技术的工程转化，装置的大型化和

工艺过程的优化、催化剂的自主开发、尾气的高效回收利用，主要物料消耗、成本竞争力、乙二醇产品品质、安全和环保水平居国内领先水平。该项目于2017年8月开工建设，总投资79.97亿元，选址新疆石河子十户滩新材料工业园区，年产60万吨合成气制乙二醇，以及馏份油、重组分、草酸二甲酯、硫酸、硫磺、甲醇等产品。该项目于2021年5月达产达标，转入正式生产。截止2021年6月30日，天业汇合总资产

85.24亿元，净资产34.11亿元，2021年5-6月实现营业收入4.46亿元，实现净利润1.10亿元。

新疆天业股份有限公司2021年8月19日