证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2021-074

新疆天业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年8月3日

（二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2.00、逐项审议修订后的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过表决情况：

2.07、议案名称：转股期限

审议结果：通过表决情况：

审议结果：通过表决情况：

表决情况：

审议结果：通过表决情况：

12、议案名称：审议修订《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2021年第四次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、新疆天业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议

2、新疆天业股份有限公司2021年第四次临时股东大会法律意见书

新疆天业股份有限公司

2021年8月4日