凤凰光学(600071)_公司公告_凤凰光学：2023年第一次临时股东大会决议公告_公司公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学公告编号：2023-029

凤凰光学股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年12月20日

(二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,628,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.94

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事王雄先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席1人，陈宗年董事长、章威董事、刘翔董事、刘锐

董事、范文董事，独立董事杨宁先生、独立董事郭斌先生、独立董事仇旻先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王君先生、监事郑高洁女士因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书谢会超先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案

2、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举郭斌先生为公司第九届董事会独立董事	139,649,428	99.30%	是

2.02	选举蒋云先生为公司第九届董事会独立董事	139,123,528	98.93%	是
2.03	选举刘国城先生为公司第九届董事会独立董事	139,123,528	98.93%	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事的议案

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案
1.01	选举陈宗年先生为公司第九届董事会非独立董事	981,200	53.76%
1.02	选举刘锐先生为公司第九届董事会非独立董事	8,298,000	454.61%
1.03	选举徐立兴先生为公司第九届董事会非独立董事	320,400	17.55%
1.04	选举王晓雄先生为公司第九届董事会非独	320,400	17.55%

	立董事
1.05	选举范文先生为公司第九届董事会非独立董事	320,400	17.55%
1.06	选举王俊先生为公司第九届董事会非独立董事	320,400	17.55%
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案
2.01	选举郭斌先生为公司第九届董事会独立董事	846,300	46.36%
2.02	选举蒋云先生为公司第九届董事会独立董事	320,400	17.55%
2.03	选举刘国城先生为公司第九届董事会独立董事	320,400	17.55%
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01	选举熊诗雄先生为公司第九届监事会非职工代表监事	320,400	17.55%
3.02	选举郑高洁女士为公司第九届监事会非职工代表监事	671,000	36.76%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案属于普通决议议案及累积投票议案，除子议案 1.02候选人和1.04候选人未当选外，其他子议案候选人均当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：周华东、孙幸娟

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023年12月21日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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