证券代码：600071证券简称：凤凰光学公告编号：2025-015

凤凰光学股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月13日

(二)股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事兼党委副书记王俊先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席2人，陈宗年董事长、徐立兴董事、赵建坤董事、范

文董事，独立董事郭斌先生、独立董事刘国城先生、独立董事蒋云先生因工作原因请假，未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事郑高洁女士、闻潮华先生因工作原因请假，未能出席本次会议；

3、公司常务副总经理缪建新先生、副总经理兼董事会秘书谢会超先生、副总经理兼财务负责人舒智勇先生出席会议，副总经理范文先生、副总经理杨超先生因工作原因请假，未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：公司2024年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：公司2024年度报告及其摘要审议结果：通过表决情况：

、议案名称：

2024年度财务决算报告及2025年预算方案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：公司2024年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：公司2025年度贷款额度及授权办理相关事项的议案

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：公司2025年度对外担保预计的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会的议案不涉及特别决议表决，关联股东中电海康集团有限公司持有公司表决权股份132,790,648股，对本次股东大会的议案6、议案8、议案9回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所律师：吴冬、刘洋

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年5月14日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议