证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2025-009
宇通客车股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2025年3月19日以邮件等方式发出通知，2025年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由董事长汤玉祥先生主持，公司监事、董事会秘书、拟聘任董事列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
本议案将提交2024年年度股东大会审议。
2、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
3、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2024年度财务决算报告和2025年财务预算报告》。
2024年度财务决算报告将提交2024年年度股东大会审议。
4、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员2024年度薪酬考核的报告》。
本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、董晓坤先生回避表决，经非关联董事表决通过。
5、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2024年度利润分配预案》。
公司2024年度利润分配预案：拟以公司总股本为基数，每10股派发现金股利10元（含税）。
同时，为简化中期分红程序，提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案。
详见公司于同日披露的《2024年度利润分配方案及2025年中期分红授权的公告》。
本议案将提交2024年年度股东大会审议。
6、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2024年度投资计划执行情况和2025年投资计划的议案》。
2024年度投资项目签订合同总额9.72亿元，滚动付款总额
5.00亿元，部分项目正在执行中。
2025年，公司投资计划待执行/新增预算13.55亿元，拟签订合同额8.89亿元（其中在建项目合同额1.46亿元，新增项目合同额7.43亿元）。
在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。
7、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2024年年度报告和报告摘要》。
详见公司于同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
《2024年年度报告》将提交2024年年度股东大会审议。
8、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
详见公司于同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。
9、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2024年度社会责任暨可持续发展(ESG)报告》。
详见公司于同日披露的《2024年度社会责任暨可持续发展(ESG)报告》。
10、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付2024年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案将提交2024年年度股东大会审议。
11、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年日常关联交易预计的议案》。
本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、董晓坤先生回避表决，经非关联董事表决通过。
详见公司于同日披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。
2025年日常关联交易预计将提交2024年年度股东大会审议。
12、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于续签<2025年-2028年关联交易框架协议>的议案》。
本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、董晓坤先生回避表决，经非关联董事表决通过。
详见公司于同日披露的《关于续签关联交易框架协议的公告》。
本议案将提交2024年年度股东大会审议。
13、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于续签<2025年-2028年金融服务框架协议>的议案》。
本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、董晓坤先生回避表决，经非关联董事表决通过。
详见公司于同日披露的《关于续签金融服务框架协议的公告》。
本议案将提交2024年年度股东大会审议。
14、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。
本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、董晓坤先生回避表决，经非关联董事表决通过。
详见公司于同日披露的《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。
15、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。
详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
16、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2025年对外担保预计的议案》。
详见公司于同日披露的《关于2025年对外担保预计的公告》。
本议案将提交2024年年度股东大会审议。
17、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于开展远期外汇合约等衍生品交易的议案》。
详见公司于同日披露的《关于开展远期外汇合约等衍生品交易的公告》。
18、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。
19、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提名董事的议案》。
同意提名李师女士、王兵韬先生为第十一届董事会董事。详见公司于同日披露的《关于董事变动的公告》。
本议案将提交2024年年度股东大会审议。
20、4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。
本议案所涉及独立董事尹效华先生、谷秀娟女士、龚建伟先生回避表决，经非独立董事表决通过。
详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。
21、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
定于2025年4月25日召开2024年年度股东大会。详见公司于同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
议案3、7、8、10、15、17已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议；议案11、12、13、14、17已经2025年独立董事专门会议第一次会议审议。前述议案均获全票通过，并同意提
交本次董事会审议。
议案4已经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议；议案6、9已经董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议审议；议案19已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议。前述议案均经各专门委员会全票通过。
特此公告。
宇通客车股份有限公司董事会二零二五年三月三十一日