南京高科股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2022年11月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年11月6日以邮件和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司副总裁辞职的议案；

同意吕晨先生因工作变动辞去公司副总裁职务，吕晨先生的辞职申请自董事会审议通过之日起生效。公司对吕晨先生在任职副总裁期间的勤勉尽责表示诚挚的感谢。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案。

（详见《南京高科股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，编号：临2022-042号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司董 事 会二○二二年十一月十日