南京高科股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2022年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年10月18日以邮件和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、2022年第三季度报告；

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于增加对南京新浚创星管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资的议案》。

经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，公司投资设立了南京新浚创星管理咨询合伙企业（有限合伙）（审议时的暂定名为南京高科新浚三期股权投资合伙企业(有限合伙)，以下简称“新浚创星”）和南京高科新浚创信股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新浚创信基金”），新浚创星拟作为新浚创信基金的普通合伙人（具体详见公司2022年3月12日披露的临2022-006号公告）。目前，新浚创星以及新浚创信基金均已完成工商登记注册，其中，新浚创星的认缴

出资结构如下表所示：

注：南京欣浚禾航管理咨询合伙企业（有限合伙）在公司第十届董事会第十二次会议审议时的暂定名为南京新浚创思管理咨询合伙企业（有限合伙）。

为满足相关监管机构在基金备案过程中对新浚创星单个LP认缴出资额方面的相关要求，尽快完成新浚创信基金备案并推进后续运作，同意采取以下调整方案：新浚创星的认缴出资总额将由100万元增加至250万元，其中公司增加出资63.115万元，认缴出资额从42.075万元增加至105.19万元，出资比例保持42.075%不变；由南京欣浚禾航管理咨询合伙企业（有限合伙）受让丽水万地投资管理有限公司和浙江嘉立控股股份有限公司持有的全部份额并相应增加出资。调整后新浚创星的出资结构如下表所示：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京高科股份有限公司董 事 会二○二二年十月二十九日