南京高科股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●担保人名称及是否为上市公司关联人：公司控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）；本次担保不存在关联担保。
●新增担保金额及已实际为其提供的担保余额：新增担保金额合计人民币50,000万元。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为70,000万元。
●高科置业为公司向其提供的担保提供等额反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2022年7月，南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司高科置业为保障其在建项目施工建设进度，向交通银行股份有限公司江苏省分行申请了50,000万元的贷款，并由公司为其提供连带责任保证，保证范围为贷款本金、应付利息及其他相关费用等。高科置业为公司向其提供的担保提供等额反担保。
（二）公司就上述担保事项履行的内部决策程序
公司于2022年4月18日和2022年5月18日召开第十届董事会第十四次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案》，同意公司为高科置业等两家控股
子公司或全资子公司提供包括但不限于担保、股东借款、委托贷款、信托等方式的融资支持，其中为高科置业提供担保的额度为300,000万元，担保截止日期（签署担保合同日期）为2023年6月30日。具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所披露的《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-016号）。上述担保在2021年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
南京高科置业有限公司为公司控股子公司，统一社会信用代码：
91320113738853333M，成立时间：2002年5月20日，住所：南京市栖霞区仙林街道学津路8号高科中心A座，注册资本15亿元，法定代表人徐益民。经营范围为：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、物业管理；工程管理（工程监理除外）；室内装饰设计、施工等。高科置业拥有国家房地产开发一级资质，下属清风物业拥有国家物业管理一级资质。
高科置业最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2022年3月31日 （未经审计） | 2021年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 1,374,319.82 | 1,389,447.44 |
| 负债总额 | 916,637.18 | 937,147.08 |
| 净资产 | 457,682.64 | 452,300.36 |
| 2022年1-3月 （未经审计） | 2021年度 （经审计） | |
| 营业收入 | 24,273.83 | 401,413.55 |
| 净利润 | 5,382.28 | 25,464.10 |
三、担保协议的主要内容
单位：万元 币种：人民币
| 被担保人 | 债权人 | 担保合同金额 | 担保方式 | 保证期间 |
| 高科置业 | 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 50,000 | 连带责任保证 | 主合同下债务履行期限届满之日起三年。 |
四、担保的必要性和合理性
目前高科置业在区域市场具有较强的竞争优势，所开发的荣境、紫微堂、紫星荣院等项目取得了市场认可。此次为高科置业提供担保，有利于增强其资金实力，加快推进现有项目的开发建设。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司为控股子公司高科置业提供担保，有利于保障其正常运营的资金需求，提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。高科置业为公司控股子公司，且其就本次为其担保事项向公司提供等额反担保，为其提供担保的风险处于可控制范围之内。
六、累计对外担保数量
截至公告披露日，公司对外担保（全部为对控股或全资子公司的担保）总额度为450,000万元，占公司最近一期经审计净资产的
29.86%；实际发生的担保余额为157,475.82万元，实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的10.45%，未有逾期担保，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会二○二二年八月二日