证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2022-012号

南京高科股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2022年4月18日下午2:00在公司会议室召开。会议通知于2022年4月8日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、2021年度总裁工作报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、2021年度董事会工作报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、2021年年度报告及其摘要；

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、2021年度财务决算报告；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司财务决算数据如下：

（一）经济指标

2021年营业总收入为493,452.69万元，归属于母公司所有者的净利润为235,205.31万元，同比增长16.68%，每股收益1.903元，同

比每股增加0.272元。2020年营业总收入为292,350.11万元，归属于母公司所有者的净利润为201,578.86万元，每股收益1.631元。

（二）资产状况

2021年末归属于母公司股东权益为1,507,086.99万元，每股净资产12.19元，总资产3,302,944.48万元。2020年末归属于母公司股东权益为1,325,428.32万元，每股净资产10.72元，总资产3,261,860.87万元。

（三）现金流量

2021年度经营活动产生的现金流量净额为50,149.13万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.41元。

2020年度经营活动产生的现金流量净额为-217,756.79万元，每股经营活动产生的现金流量净额为-1.76元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、2021年度利润分配预案；

同意公司以2021年末总股本1,235,956,888股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6元（含税）并送红股4股，共计分配利润1,235,956,888.00元，尚余可分配利润8,121,770,053.96元转入以后年度。

（详见《南京高科股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》，编号：临2022-013号）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

六、听取《独立董事2021年度述职报告》；

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事还将在公司2021年度股东大会上进行述职。

七、听取《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

八、2021年度内部控制评价报告；

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

九、2021年度社会责任报告；

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十、关于授权管理层择机运作公司所持上市公司股票的议案；同意授权公司管理层为及时把握二级市场机遇，提升公司投资业务资产的运作效率，对公司所投项目中已在A股上市的股票以及将来通过IPO转为A股上市的公司的股票，根据市场情况择机运作，新增净投入资金不超过20亿元，授权期限到2023年6月30日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十一、关于发行超短期融资券的议案；

（详见《南京高科股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》，编号：临2022-014号）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十二、关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案；

为增强公司融资弹性，提升融资效率，为公司业务发展提供充足的资金保障，董事会授权董事长按市场化定价原则在20亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）进行借款，授权有效期（合同签署日）至2023年6月30日。

由于公司系南京银行持股5%以上的股东，该事项构成关联交易，关联董事徐益民先生回避了该议案的表决。

（内容详见《南京高科股份有限公司关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告》，编号：临2022-015号）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十三、关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案；

为保障控股子公司的资金需求，推动公司经营持续稳健发展，根据控股子公司的实际生产经营情况和发展要求，同意公司为南京高科置业有限公司（含控股子公司，以下简称“高科置业”）、南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）两家控股子公司或全资子公司提供包括但不限于担保、股东借款、委托贷款、信托等方式的融资支持（以担保方式提供融资支持的情况详见《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供担保的公告》（编号：临2022-016号）），其中股东借款、委托贷款、信托等方式利率按不低于公司同期融资利率计算。具体情况如下：

（一）融资支持情况概要（单位：万元）

公司以担保、股东借款、委托贷款、信托等方式为子公司提供融资支持，单一方式融资支持金额及不同方式融资支持总金额均不能超

出上述额度。若公司以担保方式向高科置业提供融资支持，高科置业将就本次为其担保事项向公司提供等额反担保。

（二）被提供融资支持的子公司基本情况

参见《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供担保的公告》（编号：临2022-016号）中对相关子公司情况的介绍。

在保障公司生产经营所需资金正常使用情况下，公司为控股子公司提供融资支持，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持控股子公司发展，保障子公司生产经营资金需求，其风险处于可控制范围之内，不会损害公司及股东利益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十四、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构并决定其2021年度报酬的议案；

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并拟支付该公司2021年度合计65万元的财务审计费用。

（详见《南京高科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，编号：临2022-017号）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十五、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构并决定其2021年度报酬的议案；

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构，并拟支付该公司2021年度合计20万元的内控审计费用。

（详见《南京高科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，编号：临2022-017号）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十六、关于召开公司2021年年度股东大会的议案；（详见《南京高科股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》，编号：临2022-018号）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十七、2022年第一季度报告。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

以上议案二、三、四、五、十一、十二、十三、十四、十五还将提请2021年年度股东大会审议。

特此公告。

南京高科股份有限公司董 事 会二○二二年四月二十日