证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2021-014号

南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：南京高科置业有限公司（含控股子公司）

南京高科新创投资有限公司南京高科城市发展有限公司（含控股子公司）南京高科建设发展有限公司南京臣功制药股份有限公司（含控股子公司）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为南京高科置业有限公司（含控股子公司）等五家控股子公司或全资子公司提供担保的具体情况如下：

对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为保障控股子公司资金需求，推动公司持续稳健发展，根据控股子公司的实际生产经营情况和发展要求，公司拟为五家控股子公司或全资子公司提供担保，具体担保情况如下：

1、南京高科置业有限公司

高科置业系公司控股子公司，成立于2002年5月，注册资本15亿元。公司持有其80%的股权，南京仙林开发投资集团有限公司持有其19.80%股权，南京栖霞国有资产经营有限公司持有其0.20%股权。法定代表人徐益民。高科置业主要经营住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、物业管理等。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，高科置业的资产总额1,476,512.87万元，净资产426,836.26万元。2020年，高科置业实现营业收入227,699.93万元，净利润41,344.30万元。

目前高科置业在区域市场具有较强的竞争优势，所开发的高科?荣境、高科?紫微堂等销售获得了较高的市场溢价。此次为高科置业（含控股子公司）提供融资支持，有利于增强其资金实力，加快推进高科?荣院、高科?品院、高科?星院等现有项目的开发建设；也有利于保障其日常运营的资金需求，并为其积极拓展新型业务，促进产业联动发展，增强业务发展后劲提供支撑。同时，若公司以担保方式给高科置业提供融资支持，高科置业将就该次为其担保事项向公司提供等额反担保。

2、南京高科新创投资有限公司

南京高科新创投资有限公司（以下简称“高科新创”）为公司全资子公司，注册资本80,000万元，法定代表人陆阳俊。经营范围为实业投资、创业投资、证券投资；投资管理及咨询。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，高科新创的资产总额110,978.23万元，净资产99,935.32万元。2020年，高科新创实现营业收入2.36万元，净利润9,658.99万元。

高科新创是公司多层次、多渠道专业股权投资平台的重要组成部分，通过专业化的运作和管理，成功投资了医疗健康、信息技术等领

域的艾力斯、赛特斯、优科生物、金埔园林等多个优质项目。为提升投资效能，高科新创计划未来适时发行一定额度的债券募集资金用于创新创业企业投资。此次为高科新创提供融资支持有利于其围绕公司战略布局，聚焦科技创新领域新增投资项目，降低运作成本，强化主动管理，实现滚动发展。

3、南京高科城市发展有限公司

南京高科城市发展有限公司（以下简称“高科城发”）为公司全资子公司，成立于2020年11月，注册资本3亿元，法定代表人徐益民。经营范围为：房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；房屋拆迁服务；土地整治服务；土地调查评估服务；品牌管理等。高科城发是公司为把握当前区域市场发展机遇，拓展公司主营业务发展空间，加快推进产业战略转型升级设立的子公司，主要负责公司城市更新、综合开发等新业务及其他代建项目的运作实施。此次为高科城发（含控股子公司）提供融资支持，有利于积极把握国家及区域城市更新等相关政策出台带来的发展机遇和市场需求，充分发挥公司在相关领域形成的产业联动优势，推进转型升级，大力拓展相关业务。

4、南京高科建设发展有限公司

南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）为公司全资子公司，注册资本3.15亿元，法定代表人张仕刚。经营范围为：市政建筑工程设计、施工，城市道路、房屋建筑安装工程，园林绿化工程施工等。高科建设目前拥有房建施工总承包一级、市政施工总承包二级等多项资质。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，高科建设的资产总额为188,512.35万元，净资产66,762.12万元。2020年，高科建设实现营业收入为64,975.39万元，净

利润2,112.06万元。

近年来，在公司所处紫东地区加快发展和公司积极发展市政业务的背景下，高科建设加大市场拓展力度，先后中标迈皋桥派出所工程、尧化门小学及派出所工程、G15、G41、麒麟G3G4地块等总承包工程。目前在建项目较多，根据工程进度预计需要一定的资金投入。此次为高科建设提供融资支持，有利于保障其做好现有重点工程项目的同时，加大项目拓展力度，承接更多优质项目，持续扩大市场份额。

5、南京臣功制药股份有限公司

南京臣功制药股份有限公司（以下简称“臣功制药”）为公司控股子公司，注册资本6,000万元，法定代表人陆阳俊。公司与全资子公司南京高科新创投资有限公司分别持有其99%和1%的股份。经营范围为药品生产、医疗保健咨询与服务等。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，臣功制药的资产总额32,911.13万元，净资产22,824.63万元。2020年，臣功制药实现营业收入7,016.75万元，净利润-6,446.00万元。

2020年，因主打产品受疫情及解决历史库存问题等因素影响，臣功制药的业务受到较大冲击。但臣功制药仍在持续加强市场拓展。未来臣功制药在一致性评价、市场推广及保障企业正常运营等方面仍需投入一定资金。此次为臣功制药（含控股子公司）提供融资支持有利于保障其日常资金需求，加强市场终端开拓，逐步实现平稳发展。

三、董事会意见

公司董事会认为，公司为高科置业（含控股子公司）、高科新创等五家控股子公司或全资子公司提供担保，有利于保障其正常运营的资金需求，提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。上述公司均为公司全资或控股子公司，且其中控股子公司高科置业相应提供等额

反担保，为上述公司提供担保的风险处于可控制范围之内。同意将上述担保相关事项提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量

截至目前，公司对外担保（全部为对控股子公司的担保）总额度为415,000万元（实际发生余额1,000万元），占公司最近一期经审计净资产的31.31%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的

0.08%），未有逾期担保，符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

五、备查文件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

南京高科股份有限公司董 事 会

二〇二一年四月三十日