证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2020-026号
南京高科股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2020年6月9日下午4:00在公司会议室召开。会议通知于2020年6月4日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、关于提名公司第十届董事会非独立董事人选的议案；
同意提名徐益民先生、陆阳俊先生、周峻女士、施飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年。（第十届董事会非独立董事候选人简历见附件一）
以上非独立董事人选还将提请公司股东大会审议确定。股东大会将采取累积投票制选举确定董事会非独立董事成员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于提名公司第十届董事会独立董事人选的议案；
同意提名冯巧根先生、高波先生、夏江先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年。（第十届董事会独立董事候选人简历见附件二）
以上独立董事人选经上海证券交易所资格审核无异议后，还将提请公司股东大会审议确定。股东大会将采取累积投票制选举确定董事会独立董事成员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、关于调整独立董事津贴的议案；
鉴于独立董事在公司规范运作及重大生产经营决策等方面发挥重要作用，为进一步调动其工作积极性，经参考同行以及同区域公司标准，同意公司从2020年7月开始调整独立董事的津贴为每人15万元/年（含税）。
该议案还将提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。
同意公司于2020年6月29日14:00召开2020年第一次临时股东大会。（详见《南京高科股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》，编号：临2020-029号）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
南京高科股份有限公司董 事 会
二○二○年六月十日
附件一：
徐益民先生简历徐益民，男，1962年8月生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。1981年7月参加工作，历任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发总公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，本公司计划财务部经理、董事长兼总裁、党委书记等职。现任本公司董事长。截至目前，徐益民先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆阳俊先生简历
陆阳俊，男，1971年10月生，汉族，江苏兴化人，中共党员，研究生学历，注册会计师，正高级会计师。历任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，本公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理。现任本公司董事、总裁。截至目前，陆阳俊先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周峻女士简历
周峻，女，1969年7月生，汉族，江西南昌人，民建会员，大学学历，注册会计师，高级会计师。历任本公司计划财务部职员，南京华新藤仓光通信有限公司财务部副经理，南京新港开发总公司投资审计部主任科员，南京新港东区建设发展有限公司副总经理，南京经
济技术开发区管委会财政局副局长等职。现任本公司董事、南京新港开发总公司董事、计划财务部副部长。截至目前，周峻女士未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
施飞先生简历施飞，男，1962年8月生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。历任南京港务管理局轮驳公司经理办科员、副主任、主任，南京港务管理局轮驳公司副经理，南京港务管理局企管办副主任，南京港口集团公司发展部副部长、投资管理部部长，南京港股份有限公司董事。现任本公司董事、南京港（集团）有限公司投资顾问。截至目前，施飞先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
冯巧根先生简历冯巧根，男，1961年12月生，汉族，九三学社社员，经济学博士，管理学博士后。现任南京大学商学院教授、博士生导师，本公司、精华制药集团股份有限公司、江苏华信新材料股份有限公司独立董事。曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事等职。冯巧根先生主要研究方向为财务与管理会计，研究成果曾获多项省部级奖项，出版著作近20部，在《会计研究》发表论文近30篇，主持国家及省级课题近20项。截至目前，冯巧根先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高波先生简历高波，男，1962年1月生，汉族，中共党员，经济学博士。现任南京大学商学院经济学教授，博士生导师，南京大学城市与不动产研究中心主任，国家教育部重点研究基地—南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心研究员，江苏省三三三人才工程中青年科技领军人才，（中国）消费经济学会副会长，江苏省经济学会副会长，世界华人不动产学会常务理事，国家住建部住房和房地产专家委员会专家，本公司、江苏悦达投资股份有限公司、江苏省农垦农业发展股份公司独立董事；高波先生主要研究方向为经济发展理论和政策、企业家理论、房地产经济和金融。截至目前，高波先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
夏江先生简历夏江，男，1963年11月生，回族，中共党员。现任南京大学经济学系副教授、硕士研究生导师，本公司独立董事。主要从事资本市场、证券投资、房地产投资等方面的教学和研究工作，拥有多项执业资格认证。参加过省内多家国有企业改制、上市公司的企业发展战略研究工作。2000年至2009年，任证券周刊《大江南证券》、《证券大视野》特约撰稿人。截至目前，夏江先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。