证券代码：
600064证券简称：南京高科公告编号：临2025-016号
南京高科股份有限公司关于2024年年度股东会补充公告
一、股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：
2024年年度股东会2.原股东会召开日期：
2025年
月
日3.原股东会股权登记日：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600064 | 南京高科 | 2025/5/26 |
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日披露了《南京高科股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：临2025-013号），经核查，本次股东会通知遗漏了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相关条款的议案》，该议案已经公司2024年
月
日第十一届董事会第四次会议审议通过，具体详见公司临2024-040号公告。现将本次股东会审议议案在原议案基础上增加《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相关
条款的议案》，本议案为特别决议议案。
三、除了上述更正补充事项外，于2025年
月
日公告的原股东会通知事项不变。
四、更正补充后股东会的有关情况。
1.现场股东会召开日期、时间和地点召开日期时间：
2025年
月
日
点
分召开地点：公司会议室2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月30日
至2025年
月
日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。3.股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。
4.股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2024年年度报告及其摘要 | √ |
| 4 | 2024年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2024年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》相关条款的议案 | √ |
| 7 | 关于公司未来三年（2025-2027年）分红规划的议案 | √ |
| 8 | 关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案 | √ |
| 9 | 关于为部分控股子公司提供财务支持的议案 | √ |
| 10 | 关于公司发行中期票据的议案 | √ |
| 11 | 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案 | √ |
| 12 | 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内控审计机构的议案 | √ |
非审议事项：听取独立董事《2024年度述职报告》。特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
2025年
月
日
附件1：授权委托书
授权委托书南京高科股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年
月
日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2024年年度报告及其摘要 | |||
| 4 | 2024年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2024年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》相关条款的议案 | |||
| 7 | 关于公司未来三年（2025-2027年）分红规划的议案 | |||
| 8 | 关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于为部分控股子公司提供财务支持的议案 | |||
| 10 | 关于公司发行中期票据的议案 | |||
| 11 | 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案 | |||
| 12 | 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内控审计机构的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。