证代码:600037证券简称:歌华有线公告编号:临2025-013
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于变更内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?拟聘任的内部控制审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)
?原聘任的内部控制审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)
?变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于天健服务期满,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)根据审计工作需要以及内部控制审计机构选聘结果,拟聘任立信为公司2025年度内部控制审计机构。公司已就聘任内部控制审计机构事项与天健进行了沟通,天健对聘任事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
成立日期 | 2011年1月24日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
注册地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 | ||||
首席合伙人 | 朱建弟 | 2024年末合伙人数量 | 296人 | ||
2024年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,498人 | |||
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 743人 | ||||
2023年(经审计)业务收入 | 业务收入总额 | 50.01亿元 | |||
审计业务收入 | 35.16亿元 | ||||
证券业务收入 | 17.65亿元 | ||||
2024年上市公 | 客户家数 | 693家 |
司(含A、B股)审计情况 | 审计收费总额 | 8.54亿元 | |
涉及主要行业 | 制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、土木工程建筑业等 | ||
本公司同行业上市公司审计客户家数 | 3家 |
2、投资者保护能力截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲裁)人 | 被诉(被仲裁)人 | 诉讼(仲裁)事件 | 诉讼(仲裁)金额 | 诉讼(仲裁)结果 |
投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余500万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。 |
投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务 |
起诉(仲裁)人 | 被诉(被仲裁)人 | 诉讼(仲裁)事件 | 诉讼(仲裁)金额 | 诉讼(仲裁)结果 |
所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。 |
3、诚信记录立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次,涉及从业人员131名。未受到刑事处罚和纪律处分。
(二)项目信息
1、基本信息
项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
项目合伙人 | 许培梅 | 2001年 | 2008年 | 2012年 | 2023年 | 2024年审项目签字的上市公司6家,分别为中国汽车工程研究院股份有限公司、青岛惠城环保科技集团股份有限公司、建设工业集团(云南)股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司、湖北华强科技股份有限公司、石大胜华新材料集团股份有限公司;2023年审项目签字的上市公司5家,分别为青岛惠城环保科技集团股份有限公司、建设工业集团(云南)股份有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司、攀钢集团钒钛资源股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司;2022年审项目签字的 |
上市公司3家,分别为青岛惠城环保科技股份有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司、南京熊猫电子股份有限公司。 | ||||||
签字注册会计师 | 刘崇军 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2024年 | 签字的上市公司为北京歌华有线电视网络股份有限公司、苏州清越光电科技股份有限公司、青岛惠城环保科技集团股份有限公司。 |
质量控制复核人 | 王首一 | 2008年 | 2006年 | 2012年 | 2024年 | 签字的上市公司为海洋石油工程股份有限公司、拓尔思信息技术股份有限公司、海程邦达供应链管理股份有限公司、凌云工业股份有限公司、广州鹿山新材料股份有限公司、广东中旗新材料股份有限公司、中核华原钛白股份有限公司。 |
2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费公司董事会根据2025年度的具体审计要求和审计范围与立信协商后确定相关审计费用,2025年内部控制审计费用为40万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所的基本情况及上年度审计意见天健自2021年起为公司提供内部控制审计服务,该事务所为公司出具的2024年度内部控制审计报告为标准无保留意见。公司不存在已委托天健开展部分审计工作后解聘的情形。
(二)拟变更内部控制审计机构的原因鉴于天健服务期满,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,公司根据审计工作需要以及内部控制审计机构选聘结果,拟聘任立信为公司2025年度内部控制审计机构。
(三)上市公司与前、后任会计师事务所沟通情况公司已就本次聘任内部控制审计机构事项与天健、立信进行了充分沟通,双方均对聘任事项无异议。前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求,积极沟通做好后续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见我们对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书和证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,同时,兼具专业胜任能力、投资者保护能力、独立性,诚信状况良好,能够满足公司内部控制审计工作的需求。因此,我们同意将本议案提交第七届董事会第八次会议审议。
(二)董事会的审议和表决情况2025年4月23日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构的议案》,同意聘任立信为公司2025年度内部控制审计机构。
(三)生效日期本次聘任内部控制审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2025年4月25日