证券简称:楚天高速证券代码:600035公告编号:2025-045公司债简称：25楚天K1公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议（临时会议）于2025年9月16日（星期二）下午16时在公司24楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于2025年9月8日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长王南军先生召集，公司全体非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作制度>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会专门委员会工作制度》。

二、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事工作细则》。

三、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《总经理工作细则》。

四、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会秘书工作细则》。

五、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《信息披露事务管理制度》。

六、审议通过了《关于修订公司<债券信息披露管理办法>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《债券信息披露管理办法》。

七、审议通过了《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

八、审议通过了《关于修订公司<外部信息报送和使用管理规定>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《外部信息报送和使用管理规定》。

九、审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《重大信息内部报告制度》。

十、审议通过了《关于修订公司<定期报告编制管理制度>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《定

期报告编制管理制度》。

十一、审议通过了《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十二、审议通过了《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事年报工作制度》。

十三、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《内幕信息知情人登记管理制度》。

十四、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》。

十五、审议通过了《关于修订公司<债券募集资金管理制度>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《债券募集资金管理制度》。

十六、审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

十七、审议通过了《关于修订公司<投资管理办法>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《投资管理办法》。

十八、审议通过了《关于修订公司<合规管理办法>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《合规管理办法》。

十九、审议通过了《关于制定公司<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2025年9月17日