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证券代码：600031证券简称：三一重工公告编号：2025-063

三一重工股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2025年半年度利润分配预案》

本次利润分配预案为：以公司2025年半年度利润分配股权登记日的总股本，在扣除回购专用账户中的回购股份数后为基数，向全体股东每10股派发现金红利

3.10元（含税）。本议案提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

三、审议通过《2025年“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公

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司2025年“提质增效重回报”行动方案公告》。

四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2025年8月22日