证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2023-009
华电国际电力股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第三十三次会议（“本次会议”）于2023年3月29日，在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2023年3月14日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴军先生主持了本次会议，本公司全体12名董事亲自或委托其他董事出席会议，其中副董事长倪守民先生委托董事王晓渤先生、董事彭兴宇先生委托董事长戴军先生、董事罗小黔先生委托董事李国明先生出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事马敬安先生、职工监事张鹏先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议：
一、 审议并批准《总经理工作报告》。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
二、 审议并批准《关于公司项目发展的议案》。该议案已获本公司董事会战略委员会（“战略委员会”）审议通过。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
三、 审议并通过本公司2022年度财务报告，同意将本公司2022年度财务报告提请股东大会审议、批准。该议案已获本公司董事会审计委员会（“审计委员会”）审议通过。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
四、 审议并批准《关于2022年度计提减值准备的议案》。该议案已获审计委员会审议通过。独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过本公司2022年度利润分配预案。同意将此议案提请交本公司股东大会批准。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过《董事会报告书》，同意将此议案提请本公司股东大会批准。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并批准本公司《2022年度企业管治报告》，同意根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并批准《2022年度公司内部控制的评价报告》，同意根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。该议案已获审计委员会审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并批准关于《管理层声明书》的议案。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议并批准本公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2022年度业绩公告及年度报告，并同意根据有关规定和监管要求酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议并批准本公司按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的2022年度报告及其摘要，并同意根据有关规定和监管要求酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议并批准本公司2022年度《环境、社会及管治（ESG）报告》（境内《社会责任报告》），并同意根据有关规定和监管要求酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议并批准关于本公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案，同意本公司所编制的有关汇总表。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议并批准关于本公司持续性关联交易的议案。
该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，并已获审计委员会审议通过。
审议本议案时，相关的关联董事回避表决，独立董事对本议案发表了独立意见。
关于本公司与中国华电集团公司及其子公司持续性关联交易议案的表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
关于本公司与兖矿能源股份有限公司持续性关联交易的议案的表决情况：12票同意、0票弃权、0票反对。
关于本公司与陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持续性关联交易的议案的表决情况：12票同意、0票弃权、0票反对。
关于《华电国际电力股份有限公司涉及华电财务存款、贷款等金融业务情况汇总表》的表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
关于续签《关于融资租赁服务框架协议》的表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。同意将此项子议案提交本公司股东大会批准。
十五、审议并批准本公司与华电财务之关联交易的风险持续评估报告。该议案已获审计委员会审议通过。
该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函。
审议本议案时，关联董事回避表决，独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议并通过2022年度独立董事述职报告，同意提请本公司股东大会批准。审议批准本公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议并通过关于确认2022年度董事及监事薪酬方案并提交股东大会审议的议案。该议案已获本公司董事会薪酬与考核委员会（“薪酬与考核委员会”）审议通过。独立董
事对本议案发表了独立意见。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议并批准本公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案。该议案已获薪酬与考核委员会审议通过。独立董事对本议案发表了独立意见。审议本议案时，相关兼任本公司经理层成员的董事回避表决。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
十九、审议并通过关于本公司董事会就配发、发行及处理本公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。同意将此议案提请本公司股东大会审议、批准。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
二十、审议并通过关于发行金融融资工具的议案，同意将此议案提请本公司股东大会审议、批准。该议案已获战略委员会审议通过。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
二十一、审议并批准关于本公司就向银行等金融机构借款事宜。授权期限自本次年度董事会批准之日起至下一次年度董事会结束时止。该议案已获战略委员会审议通过。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
二十二、审议并批准关于聘用信永中和（香港）会计师事务所有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度国际和境内审计师及内控审计师；同意将上述议案提请本公司股东大会批准，并提请股东大会授权董事会在不超过人民币750万元范围内决定其酬金，其中内部控制审计费用125万元。
该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，并已获审计委员会审议通过。独立董事对本议案发表了独立意见。本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
二十三、审议并批准关于修订本公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《独立董事工作制度》的议案。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
二十四、审议并通过《关于提请股东大会对可转换公司债券“华电定转”强制转股等事项授权的议案》，同意将可转债强制转股等事项提请股东大会授权本公司董事长、总经理及其授权人士在符合相关法律法规及《华电国际电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产报告书》规定的情况下，全权办理“华电定转”（转债代码：110814）后续转股相关事宜。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
二十五、审议并批准《关于召开公司2022年股东大会的议案》，同意适时向股东发出2022年度股东大会通知。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2023年3月29日