华电国际电力股份有限公司关于发行股份及可转换公司债券购买资产报告书

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准华电国际电力股份有限公司向建信金融资产投资有限公司等发行股份及可转换公司债券购买资产的批复》（证监许可〔2021〕2818号），因此公司对《华电国际电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产报告书》（以下简称“重组报告书”）进行了修订，现就重组报告书的主要修订内容说明如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与原报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

本次交易已获得中国证监会的核准，公司据此修订了重组报告书“重大事项提示”及“第一章 本次交易概述”涉及的本次交易已履行及尚需履行的决策和批准程序，并修订了“重大风险提示”及“第十二章 风险因素分析”涉及的审批风险。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2021年9月2日