股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2025-020

山东钢铁股份有限公司2024年度利润分配方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2024年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司可供分配利润为-116,758.56万元。

经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，鉴于公司2024年末可供分配利润为负数，2024年公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司2024年度可供分配利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

三、履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第八届董事会第十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第八届监事会第四次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求及长远发展等因素,不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年4月30日