山东钢铁股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年4月28日

(二)股东会召开的地点：山东省日照市东湖开元名都大酒店8号楼海阔厅（日照

市东港区碧海路595号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长解旗先生出席并主持会议。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司

法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事齐登业先生因公务未能出席会议；

3、董事候选人王向东先生因公务未能出席会议，董事候选人、总经理张润生先

生出席会议；副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生出席会议；副总经理郭伟达先生列席会议。

二、议案审议情况(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补第八届董事会董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案采用累积投票制。关于上述议案的详细内容，请参见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》及于2025年4月22日公告的会议材料。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所律师：王波涛、张振华

、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年4月29日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议