证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2025-011
中国民生银行股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”“公司”）第九届监事会第七次会议于2025年3月28日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于2025年3月17日以电子邮件方式发出。会议由监事会副主席翁振杰召集并主持。会议应到监事6名，全体监事参加会议，现场出席监事4名，电话/视频连线出席监事2名。监事鲁钟男、李宇、龙平、毛斌现场出席会议，监事会副主席翁振杰、监事吴迪通过电话/视频连线出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1. 关于《中国民生银行2024年年度报告（正文及摘要）》的决议
根据相关规定，会议对2024年年度报告（正文及摘要）提出如下审核意见：
（1）公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）公司严格按照企业会计准则、企业会计制度和金融企业会计制度规范运作，公司2024年年度报告及其摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
（3）经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师和毕马威会计师事务所注册会计师按中国审计准则和国际审计准则审计的《中国民生银行股份有限公司2024年度财务报告》实事求是、客观公正。
（4）在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议决定通过该报告，并同意提交年度股东会审议。
会议表决结果如下：同意6票，反对0票，弃权0票。
2. 关于《中国民生银行2024年度财务决算报告（草案）》的决议
上述议案将提交股东会审议。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
3. 关于《中国民生银行2025年度财务预算报告（草案）》的决议
上述议案将提交股东会审议。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
4. 关于《中国民生银行2024年度利润分配预案》的决议
上述议案将提交股东会审议。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
5. 关于中国民生银行2025年度中期利润分配授权的决议
上述议案将提交股东会审议。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
6. 关于《中国民生银行2024年度监事会工作报告（草案）》的决议
上述议案将提交股东会审议。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
7. 关于《中国民生银行监事会对董事会及董事2024年度履职评价报告（草案）》的决议上述议案将提交股东会审议。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
8. 关于《中国民生银行2024年度监事会及其成员履职评价报告（草案）》的决议上述议案将提交股东会审议。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
9. 关于《中国民生银行监事会对高级管理层及其成员2024年度履职评价报告（草案）》的决议
上述议案将提交股东会审议。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
10. 关于《中国民生银行监事会关于高级管理人员2024年度履职尽职情况的评价意见》的决议
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
11. 关于《中国民生银行2024年度监事薪酬报告》的决议
上述议案将提交股东会审议。
议案表决情况：
翁振杰2024年度监事薪酬：同意5票，反对0票，弃权0票，翁振杰本人回避表决；
吴迪2024年度监事薪酬：同意5票，反对0票，弃权0票，吴迪本人回避表决；
鲁钟男2024年度监事薪酬：同意5票，反对0票，弃权0票，鲁钟男本人回避表决；
李宇2024年度监事薪酬：同意5票，反对0票，弃权0票，李宇本人回避表决；
龙平2024年度监事薪酬：同意5票，反对0票，弃权0票，龙平本人回避表决；
张俊潼2024年度监事薪酬：同意6票，反对0票，弃权0票；
杨毓2024年度监事薪酬：同意6票，反对0票，弃权0票；
王玉贵2024年度监事薪酬：同意6票，反对0票，弃权0票；
赵富高2024年度监事薪酬：同意6票，反对0票，弃权0票；
张礼卿2024年度监事薪酬：同意6票，反对0票，弃权0票；
龚志坚2024年度监事薪酬：同意6票，反对0票，弃权0票。
12. 关于《中国民生银行2024年度内部控制评价报告》的决议
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
13. 关于续聘中国民生银行2025年度审计会计师事务所及其报酬的决议上述议案将提交股东会审议。议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
14. 关于《中国民生银行2024年度社会责任报告》的决议
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
15. 关于《中国民生银行2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》的决议议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国民生银行股份有限公司监事会2025年3月28日