中国民生银行股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）第九届董事会第十次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2025年3月24日。会议通知、会议文件于2025年3月10日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票13份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1. 关于《中国民生银行2024年度董事会工作报告（草案）》的决议
董事会同意将《中国民生银行2024年度董事会工作报告（草案）》提交股东会审议。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
2. 关于《中国民生银行2024年度行长工作报告》的决议
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
3. 关于中国民生银行董事、监事及高级管理人员责任保险授权的决议
董事会同意将《中国民生银行董事、监事及高级管理人员责任保险授权的议案》提交股东会审议。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
4. 关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的决议《中国民生银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站及本行网站。议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
5. 关于民生理财有限责任公司关联交易的决议
本议案已经本行第九届董事会独立董事专门会议事前认可、第九届董事会关联交易控制委员会审议通过。全体独立董事同意该议案并出具了独立意见。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
6. 关于民生置业有限公司及其控股、参股子公司关联交易的决议
本议案已经本行第九届董事会独立董事专门会议事前认可、第九届董事会关联交易控制委员会审议通过。全体独立董事同意该议案并出具了独立意见。
《中国民生银行关联交易公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
7. 关于《中国民生银行2024年度关联交易情况报告》的决议
《中国民生银行2024年度关联交易情况报告》已经本行第九届董事会关联交易控制委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
董事会同意将《中国民生银行2024年度关联交易情况报告》向股东会报告。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
8. 关于《中国民生银行2024年度流动性风险管理报告暨2025年度管理政策》的决议
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
9. 关于《中国民生银行2024年度银行账簿利率风险管理报告暨2025年度管理政策》的决议
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
10. 关于《中国民生银行2024年度合规风险管理报告》的决议议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
11. 关于《中国民生银行2025年度合规风险管理计划》的决议议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
12. 关于《中国民生银行2024年度合规风险评估报告》的决议议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
13. 关于《中国民生银行2024年度案件风险防控评估报告》的决议议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
14. 关于《中国民生银行2025年度涉刑案件风险防控及打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作安排》的决议议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
15. 关于《中国民生银行2024年度大股东评估报告》的决议董事会同意将《中国民生银行2024年度大股东评估报告》向股东会报告。议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
16. 关于《中国民生银行2024年度股权管理评估报告》的决议议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会2025年3月24日