证券代码：600012证券简称：皖通高速公告编号：2025-023债券代码：242121债券简称：24皖通01债券代码：242467债券简称：25皖通V1债券代码：242468债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?股东大会召开日期：

2025年

月

日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统?本次股东大会拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，向有投票权的股东定向推送股东大会信息。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月24日14点30分

召开地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年6月24日

至2025年6月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

注：本次会议还将听取公司2024年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案分别经公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第六次会议审议通过。详情请见本公司分别于2025年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会投票，公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位

投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）持有多个股东账户的A股股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的A股股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的A股股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站发布的股东大会通告。

股份类别

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席会议的A股个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和法人营业执照复印件于2025年6月23日（星期一）下午17:30或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记或以信函或传真方式进行登记（登记表见附件1）。

（二）本公司将于2025年6月19日（星期四）至2025年6月24日（星期二）（首尾两日包括在内）暂停办理H股股份过户手续。在此期间，H股股份转让将不获登记。本公司H股股东如要出席本次股东大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于2025年6月18日（星期三）下午4时30分或以前，送交本公司H股股份过户登记处，即香港中央证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716铺。

（三）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署（授权委托书见附件2）。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。本公司A股股东经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在本次股东大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效；本公司H股股东委任代表表格必须于同一时限内送交香港中央证券登记有限公司，以确保上述文件有效。

（四）现场会议登记安排：

1、登记地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室。

2、登记时间：2025年6月24日13:30-14:30，14:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。

六、其他事项

（一）本公司联系方式联系地址：安徽省合肥市望江西路520号，邮政编码：230088联系电话：0551-65338697、63738923、63738922、63738989传真：0551-65338696邮箱：wtgs@anhui-expressway.net

（二）本次会议会期半天，出席本次会议者交通、住宿自理。

七、有关末期股息事宜

本公司进一步提示H股股东：本公司将于2025年6月30日（星期一）至2025年7月4日（星期五）（首尾两日包括在内）暂停办理H股股份过户手续。H股股息将会派发予2025年7月4日（星期五）列于本公司股东名册的H股持有人。如本公司2024年年度利润分配方案获年度股东大会通过，H股股息将按紧接年度股东大会前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的平均收市价由人民币兑换港币派付，股息支票将于2025年7月30日（星期三）或之前邮寄给各H股股东。H股股东如欲获派年度股息，须于2025年6月27日（星期五）下午4时30分（香港时间）或以前将股票及过户文件交回本公司H股过户登记处，即香港中央证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺。

A股股东的股权登记日、股息派发办法和时间另行公告。

公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2025年5月30日附件1：登记表附件

：授权委托书

附件1

安徽皖通高速公路股份有限公司

2024年年度股东大会登记表截至2025年6月19日，本单位/个人持有安徽皖通高速公路股份有限公司（“公司”）股份合计股，将出席公司2025年6月24日召开的2024年年度股东大会。

股东姓名：

附件2

授权委托书安徽皖通高速公路股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月24日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。