证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2024-040

上海国际机场股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 征集投票权的起止时间：2024年8月12日10点至2024年8月13日16点

? 征集人对所有表决事项的意见：同意

? 征集人未持有公司股票

按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《公司章程》等有关规定，公司独立董事尤建新先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟与2024年8月20日召开的2024年第一次临时股东大会审议的《关于公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于制定公司A股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>（修订稿）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》向公司全体股东征集投票权，并提交2024年

第一次临时股东大会审议。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

征集人：公司独立董事尤建新先生，未持有公司股票，不存在股份代持等情形。

尤建新先生，1961年4月出生，中共党员，博士，现任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现任安徽巨一科技股份有限公司、南通通易航天科技股份有限公司独立董事，2019年6月起任上海国际机场股份有限公司独立董事。

（二）征集人利益关系情况

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人等不存在关联关系，与本次征集事项不存在利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

公司2024年第一次临时股东大会召开时间：2024年8月20日14:15

公司2024年第一次临时股东大会召开地点：上海市申昆路588号A栋A2-101多功能厅

征集投票权涉及的股东大会提案名称如下：

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

（二）征集主张

征集人尤建新先生作为公司独立董事，出席了公司于2024年5月14日召开的董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第九届董事会第十七次会议以及7月22日召开的薪酬与考核委员会2024年第三次会议、第九届董事会第十九次会议，均同意公司A股限制性股票激励计划涉及的所有议案。

征集人认为，公司本次A 股限制性股票激励计划是为进一步完善公司法人治理结构，实现对公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的中长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。本次股权激励计划不会损害公司及全体股东的合法权益，征集人同意公司实施本次A 股限制性股票激励计划并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（三）征集方案

1.征集对象为：截止2024年8月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登

记手续的公司全体股东。

2.征集期限：2024年8月12日10点至2024年8月13日16点

3.征集程序：

（1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《上海国际机场股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

（2）委托投票股东应向征集人委托的公司证券部提交经委托投票股东本人签署的授权委托书及其他相关文件，本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

a.委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

b.委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

c.授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

（3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；

采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

联系地址：上海市浦东新区启航路900号证券部邮政编码：201207联系电话：021-68341609请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

（4）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

a.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

b.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

c.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

d.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（5）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但内容不相同的，以股东最后一次签署授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式

仍无法确认授权内容的，该项授权委托书无效。

（6）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或代理人出席会议。

（7）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

a.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。

b.股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，但其出席股东大会并在征集人代为行使投票权之前自主行使投票权的，视为已撤销投票授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准。

c.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”,选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（8）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅

对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：尤建新

2024年7月25日

附件：

股东授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海国际机场股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《上海国际机场股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海国际机场股份有限公司独立董事尤建新先生作为本人/本公司的代理人出席上海国际机场股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准）委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

委托股东联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2024年第一次临时股东大会结束。

说明：

1.委托人接受公开征集，将投票权等股东权利委托征集人代为行使的，应当将其所拥有权益的全部股份对应的该项权利的份额委托同一征集人代为行使。

2.委托人委托投票权的股份数量以2024年第一次临时股东大会的股权登记日为准。

3.委托人于受托人代为行使投票权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使投票权。委托人未在受托人代为行使投票权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使投票权之前自主行使投票

权的，视为已撤销投票权委托授权。

4.委托人撤销提案权授权委托的，应当在确权日前书面通知受托人。

5.委托人应当向征集人提供身份证明和持股证明材料。境外股东的授权委托书及身份证明材料在境外形成的，应当依据中华人民共和国法律规定办理证明手续。