证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2023——007
东风汽车股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2023年3月27日以邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议于2023年4月8日以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长郭涛先生主持，应当出席本次会议的董事9人，实际参会9人，公司监事及部分高管列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 《公司2022年总经理工作报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
(二) 公司2023年度投资计划
公司2023年投资预算：发包36,449万元，支付34,480万元。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
(三) 公司2022年度资产减值准备计提议案
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023--009）
(四) 《公司2022年度财务决算报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
(五) 公司2023年度经营计划
公司2023年经营计划：汽车销量18.50万辆，销售收入168.26亿元。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
(六) 公司2022年度利润分配预案
拟按2022年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.428元(含税)，合计派发现金股利8,560万元。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见公司《2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023--010）。
本议案将提交公司股东大会审议。
(七) 关于授权公司经营层进行结构性存款的议案
为进一步提升公司存量资金收益，本着保本保收益的原则，授权公司经营层在人民币30亿元（时点余额）范围内决定公司结构性存款事项。授权期限：2023年5月1日至2024年4月30日。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见公司《关于公司使用自有资金购买结构性存款的公告》（公
告编号：临2023--011）。
(八) 关于聘请2023年度审计机构的议案
同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见公司《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：临2023——012）。
本议案将提交公司股东大会审议。
(九) 关于开展外汇衍生品交易的议案
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见公司《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：临2023——013）。
(十) 关于《东风汽车财务有限公司持续风险评估报告》的议案
独立董事对该议案发表了独立意见，关联董事郭涛、胡卫东、张俊、樊启才回避表决。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司关于对东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告》。
(十一)《公司2022年度内部控制评价报告》
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
(十二)关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
此议案为关联交易，关联董事郭涛、李军、胡卫东、张俊、李军智、樊启才回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
详见公司《日常关联交易公告》（公告编号：临2023--014）。
本议案将提交公司股东大会审议。
(十三)关于购买董监高责任险的议案
1、同意购买董监高责任险
（1）投保人：东风汽车股份有限公司；
（2）被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）责任限额：5,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
（4）保险费总额：不超过50万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
（5）保险期限：12个月（后续每年可续保）
2、为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层在方案权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
(十四)《公司2022年度董事会工作报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案将提交公司股东大会审议。
(十五)《公司2022年度履行社会责任的报告》
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
(十六)公司2022年年度报告全文及摘要
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案将提交公司股东大会审议。
(十七)关于召开公司2022年年度股东大会的议案
定于2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会，详见《东风汽车关于召开2022年年度股东大会的通知》（编号：临2023——015）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、上网公告附件
独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2023年4月11日