证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2020——007
东风汽车股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2020年4月27日以远程视频会议的方式召开。本次《会议通知》于2020年4月3日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。应出席本次会议的董事9人，实际参会8人，Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)董事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托李军董事出席会议并代行董事权利。全体监事及高管列席了会议，本次会议由董事长丁绍斌先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）《公司2019年总经理工作报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（二）《公司2019年度财务决算报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（三）公司2019年度资产减值准备计提议案
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（四）公司2020年度经营计划
公司2020年经营计划：汽车销量17万辆，销售收入148.65亿元。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（五）公司2019年度利润分配预案
拟按2019年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.664元(含税)，合计派发现金股利13,280万元。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
详见公司《2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2020——009）。
本议案将提交公司股东大会审议。
（六）关于授权公司经营层进行结构性存款的议案
为进一步提升公司存量资金收益，本着保本保收益的原则，授权公司经营层在人民币30亿元（时点余额）范围内决定公司结构性存款事项。授权期限：2020年5月1日至 2021年4月 30 日。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（七）关于续聘2020年度审计机构的议案
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020——010）。
本议案将提交公司股东大会审议。
（八）关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易的议案
此议案为关联交易，关联董事丁绍斌、李军、Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)、陈彬、樊启才回避表决。
表决票：4票，赞成票：4 票，反对票： 0 票，弃权票： 0 票。
详见公司《日常关联交易公告》（公告编号：临2020——011）。
公司2020年度日常关联交易将提交公司股东大会审议。
（九）《公司2019年度董事会工作报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十）《公司2019年度内部控制评价报告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（十一）公司2019年度社会责任报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（十二）公司2019年年度报告全文及摘要
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十三）公司2020年第一季度报告全文及正文
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（十四）关于调整公司经营层对外捐赠审批权限的议案
同意调整公司经营层对外捐赠资产审批权限，授权经营层每一会计年度内对外捐赠资产累计不超过1000万元人民币。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（十五）关于召开公司2019年年度股东大会的议案
定于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会，详见《东风汽车关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020——012）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
三、上网公告附件
独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2020年4月29日