证券代码：600004股票简称：白云机场公告编号：2025-017
广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第二十次（2024年度）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议通知于2025年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
(三)本次董事会会议于2025年4月29日以现场结合视频会议方式召开。
(四)本次董事会应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
(五)根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第二十次（2024年度）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。
二、董事会会议审议情况
(一)《2024年度总经理工作报告》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
(二)《2024年度财务决算报告》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)《2024年度利润分配方案》董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司2024年度利润分配方案详见公司《2024年度利润分配方案公告》（公告编号2025-018）。
(四)《2024年度内部控制评价报告》公司第七届董事会审计委员会第十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。详见公司《2024年度内部控制评价报告》。
(五)《2024年度内部控制审计报告》董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。详见公司《2024年度内部控制审计报告》。
(六)《2024年度ESG报告》董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。详见公司《2024年度ESG报告》。
(七)《关于2024年度经理层成员薪酬的议案》公司第七届薪酬与考核委员会第九次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。经理层成员2024年度薪酬详见公司《2024年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”部分。
(八)《董事会审计委员会2024年度履职报告》公司第七届董事会审计委员会第十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。详见公司《董事会审计委员会2024年度履职报告》。
(九)《〈公司2024年度报告〉及摘要》公司第七届董事会审计委员会第十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)《2024年度董事会工作报告》董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)《关于2024年度酒店业绩实现情况的议案》公司第七届董事会审计委员会第十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。详见《关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店2024年度承诺利润目标实现情况专项审核报告》。
(十二)《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》公司第七届董事会审计委员会第十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。详见《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告（2024年度）》。
(十三)《公司对会计师事务所履职情况评估报告》董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。详见《公司对会计师事务所履职情况评估报告（2024年度）》。
(十四)《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。详见《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告（2024年度）》。
(十五)《广州白云国际机场股份有限公司市值管理制度》董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。详见《广州白云国际机场股份有限公司市值管理制度》。
(十六)《广州白云国际机场股份有限公司会计师事务所选聘制度》
公司第七届董事会审计委员会第十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
详见《广州白云国际机场股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
（十八）《广州白云国际机场股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
详见《广州白云国际机场股份有限公司2025年度“提质增效重回
报”行动方案》。
（十九）《公司〈2024年第一季度报告〉》公司第七届董事会审计委员会第十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
（二十）《关于择机召开2024年年度股东大会的议案》董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定。相关事项确定后另行公告。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2025年4月30日