上海浦东发展银行股份有限公司董事会2025年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第七次会议于2025年7月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2025年7月18日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1.《公司关于与中国移动通信集团有限公司关联交易的议案》

（董事薄今纲、朱毅因关联关系回避表决）

同意：9票弃权：0票反对：0票

2.《公司关于修订<外包风险管理办法>的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

3.《公司关于零售个贷分池模型优化方案的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2025年7月29日