山东山大电力技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年1月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份122,160,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟签订<项目进区协议>及补充协议的议案》

1.议案内容：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。山东山大电力技术股份有限公司拟与济南高新技术产业开发区管理委员会

公告编号：2020-003

2.议案表决结果：

同意股数122,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

签订《项目进区协议》及补充协议。

详见公司于2019 年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟签订重大协议的公告》（公告编号：

2019-071）。本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决。《山东山大电力技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

山东山大电力技术股份有限公司

董事会2020年1月16日