证券代码：872972 证券简称：山大电力 主办券商：民生证券

山东山大电力技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2020年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年1月15日上午9时。预计会期0.5天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年1月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟签订<项目进区协议>及补充协议的议案》

公司会议室山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与济南高新技术产业开发区管理委员会签订《项目进区协议》及补充协议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与济南高新技术产业开发区管理委员会签订《项目进区协议》及补充协议。

个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年1月15日上午8 时30 分至9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：赫秀梅 （2）联系电话：0531-82629620 （3）

联系地址：济南市历下区千佛山路7-8 号

（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会费用自理。

（三）临时提案

五、备查文件目录

临时提案请于会议召开十天前提交。《山东山大电力技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

山东山大电力技术股份有限公司

董事会2019年12月30日