证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-029
福建南王环保科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午15：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间
3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）公司会议室
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈凯声先生
7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
1、总体情况
本次股东大会的股权登记日为2025年5月9日。截至股权登记日深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为195,097,928股，在股权登记日登记在册的
公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有76人，代表股份56,767,624股，占公司总股本的29.3593％(已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同)。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人6人，代表股份56,282,500股，占公司有表决权股份总数的
29.1084％；通过网络投票的股东70人，代表股份485,124股，占公司有表决权股份总数的0.2509％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人70人，代表股份485,124股，占公司有表决权股份总数的0.2509％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东70人，代表股份485,124股，占公司有表决权股份总数的0.2509％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《2024年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意56,603,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7100％；反对134,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2368％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532％。
其中，中小股东的表决情况：同意320,524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0705％；反对134,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7043％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2252％。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意56,603,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7100％；反对134,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2368％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532％。
3、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意56,603,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7100％；反对134,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2368％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532％。
其中，中小股东的表决情况：同意320,524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0705％；反对134,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7043％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2252％。
4、审议通过《关于2024年年度财务决算的议案》
表决情况：同意56,598,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7018％；反对139,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2450％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532％。
其中，中小股东的表决情况：同意315,824股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.1017％；反对139,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6731％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2252％。
5、审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意56,575,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6614％；反对162,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2854％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532％。
6、审议通过《关于2025年度关联交易预计的议案》
表决情况：同意56,597,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7005％；反对139,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2463％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532％。
其中，中小股东的表决情况：同意315,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9574％；反对139,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8174％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2252％。
7、审议通过《关于公司董事2025年度津贴方案的议案》
表决情况：同意461,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
69.3591％；反对173,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.1004％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5405％。
其中，中小股东的表决情况：同意281,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9901％；反对173,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.7847％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2252％。
关联股东陈凯声、晋江永悦投资合伙企业（有限合伙）、惠安众辉投资中心（有限合伙）、晋江永瑞投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，合计回避表决股数56,102,500股。
8、审议通过《关于公司监事2025年度津贴方案的议案》
表决情况：同意56,383,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6399％；反对173,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3068％；
弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534％。其中，中小股东的表决情况：同意281,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9901％；反对173,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.7847％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2252％。
关联股东姚志强、彭辉波对本议案回避表决，合计回避表决股数180,000股。
9、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》表决情况：同意56,561,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6371％；反对175,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3097％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532％。
其中，中小股东的表决情况：同意279,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5366％；反对175,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.2382％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2252％。
10、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意56,597,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7005％；反对139,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2450％；弃权30,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544％。
其中，中小股东的表决情况：同意315,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9574％；反对139,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6731％；弃权30,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3695％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李明文律师、谢宇皓律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建南王环保科技股份有限公司
董事会2025年5月15日