福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年1月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月9日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决方式出席会议1名，姚志强以通讯表决方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

募投项目“年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”中部分厂房目前处于特殊建筑工程消防验收备案阶段，已完成第三方消防检测，但住建局现场验收暂未完成；且设备尚未安装调试完成。综上，为了更加有效地使用募集资金，公司经审慎研究论证，决定将“年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月30日。

本次部分募投项目延期符合公司目前的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募

集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司监事会

2025年1月13日