证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-038
上海唯万密封科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月26日（星期一）14:30开始。
（2）网络投票时间：2025年5月26日（星期一）其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月26日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月26日（星期一）9:15—15:00期间任意时间。
2、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路58号1幢2楼会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长董静先生
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表62人，代表有表决权的公司股份数合计为57,368,500股，占上市公司有表决权股份总数的47.8071%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代表有表决权的公司股份数为57,069,200股，占上市公司有表决权股份总数的47.5577%。
通过网络投票的股东及股东代表59人，代表有表决权的公司股份数为299,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.2494%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表60人，代表有表决权的公司股份数合计为299,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.2496%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表1人，代表有表决权的公司股份数为200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0002%。
通过网络投票的股东及股东代表59人，代表有表决权的公司股份数为299,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.2494%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）非累积投票议案
1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意57,146,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6127%；反对222,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3873%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意77,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.8097%；反对222,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.1903%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意57,146,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6136%；反对221,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3864%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意77,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.9766%；反对221,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.0234%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意57,146,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6127%；反对222,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3873%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意77,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.8097%；反对222,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.1903%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意57,146,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6136%；反对221,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3864%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意77,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.9766%；反对221,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.0234%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意57,146,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6127%；反对222,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3873%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意77,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.8097%；反对222,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.1903%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意57,146,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6123%；反对221,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3864%；弃权700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，中小股东表决情况：同意77,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.7429%；反对221,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.0234%；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2337%。
7、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意57,145,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6115%；反对222,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3873%；弃权700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%。其中，中小股东表决情况：同意76,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.5760%；反对222,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.1903%；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2337%。
8、审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》表决情况：同意57,134,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5912%；反对229,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3997%；弃权5,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0091%。
其中，中小股东表决情况：同意65,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.7028%；反对229,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.5609%；弃权5,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7362%。
9、审议通过《关于公司未来三年分红回报计划的议案》
表决情况：同意57,141,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6036%；反对222,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3873%；弃权5,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0091%。
其中，中小股东表决情况：同意72,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.0735%；反对222,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.1903%；弃权5,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7362%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（上海）律师事务所周曦澍律师、翁菲洋律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《股东大会规则》等法律、
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海唯万密封科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于上海唯万密封科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海唯万密封科技股份有限公司董事会
2025年5月26日