上海唯万密封科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年度，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体股东利益，勤勉尽责地开展各项工作，认真地履行股东及股东大会赋予董事会的各项职责。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，公司管理层持续关注外部形势变化，以发展为目的，围绕战略落地、降本增效、管理提升等重点，不断研发新产品，开发优质客户资源，优化产品结构，强化已有业务领域的领先优势，加快扩展新的应用领域，始终坚持“质量、服务、成本、研发”八字方针，推动核心业务和公司经营的长远稳定发展。

报告期内，公司实现营业总收入71,555.32万元，较上年同期增97.02%；实现利润总额8,476.26万元，较上年同期增加102.47%；实现归属于上市公司股东的净利润5,317.14万元，较上年同期增加43.35%；报告期末公司资产总额为143,330.17万元，归属于上市公司股东的所有者权益为97,850.34万元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开6次董事会会议。具体情况如下：

董事会全体成员本着认真负责、科学谨慎的态度审议了上述各项议题，对重大资产重组事项、定期报告、利润分配、日常关联交易、募集资金等重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2024年度，公司董事会召集并组织了4次股东大会会议，公司采用现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定，各司其职，勤勉尽责，规范运作，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，共召开6次审计委员会会议，按规定审阅了公司定期报告、内部控制自我评价报告、利润分配方案、公司募集资金存放与实际使用情况、日常关联交易预计及聘任会计师事务所等重要事项，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内控制度的落实及执行，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、董事会提名委员会

报告期内未召开提名委员会。

3、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》《战略委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，共召开2次战略委员会会议，对申请银行综合授信额度进行了审议，积极了解行业发展状况和公司的经营情况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出专业意见。

4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内未召开薪酬与考核委员会。

三、2024年度董事会工作计划

2024年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，贯彻落实股东大会的每项决议。董事会将进一步加强自身建设，提高董事履职能力，保持公司决策的科学性和前瞻性，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，加强公司内控体系建设，确保实现公司的可持续性健康发展：

1、提高公司的治理水平。董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险控制能力，进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，优化法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益，提高公司的法人治理水平。

2、扎实做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。充分发挥独立董事在公司经营决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。继续提升董事及高级管理层的履职能力，组织各类培训，提高决策的规范性和科学性。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

3、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本着公开、公平、公正的原则，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

4、加强投资者关系管理工作，公司将进一步加强投资者管理工作，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；提升投资者关系管理水平及信息披露质量，使投资者及时、全面了解公司经营管理情况，树立公司资本市场形象。

5、公司董事会将充分结合市场环境及公司的战略规划、经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层各阶段经营计划的执行，坚持成为首选的密封解决

方案供应商的愿景，以立足客户需求，坚持材料、产品及应用技术的研究，为客户提供最专业的密封解决方案为使命，贯彻落实 “质量、服务、成本、研发”八字方针，打造全员“执行力”，建立“学习型”组织，持续坚持“多市场、多材料、多业务模式”的“三多”战略发展路线，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。特此报告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2025年4月26日