证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-025

邵阳维克液压股份有限公司2024年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司3楼会议室302。

（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长粟武洪先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东106人，代表股份48,176,453股，占公司有表决权股份总数的44.0619％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份43,719,856股，占公司有表决权股份总数的39.9859％。通过网络投票的股东99人，代表股份4,456,597股，占公司有表决权股份总数的4.0760％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东99人，代表股份4,456,597股，占公司有表决权股份总数的4.0760％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东99人，代表股份4,456,597股，占公司有表决权股份总数的4.0760％。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

1.00审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

总表决情况：

同意48,115,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.8726％；反对23,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0493％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：

同意4,395,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6232％；反对23,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5331％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8437％。

2.00审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意48,115,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.8745％；反对22,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：

同意4,396,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6434％；反对22,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5129％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8437％。

3.00审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决情况：

同意48,115,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.8745％；反对22,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0780％。中小股东总表决情况：

同意4,396,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6434％；反对22,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5129％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8437％。

4.00审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意48,115,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.8745％；反对22,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：

同意4,396,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6434％；反对22,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5129％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8437％。

5.00审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意48,116,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.8764％；反对22,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权36,700股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0762％。

中小股东总表决情况：

同意4,397,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6636％；反对22,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5129％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8235％。

6.00审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决情况：

同意48,115,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.8745％；反对22,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：

同意4,396,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6434％；反对22,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5129％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8437％。

7.00审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决情况：

同意48,115,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.8726％；反对23,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0493％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：

同意4,395,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6232％；反对23,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5331％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8437％。

8.00审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意48,114,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.8716％；反对

24,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0504％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：

同意4,394,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6119％；反对24,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5444％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8437％。

9.00审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》总表决情况：

同意48,114,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.8724％；反对23,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：

同意4,395,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6209％；反对23,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5354％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8437％。

10.00审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》

总表决情况：

同意48,114,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.8718％；反对24,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0501％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：

同意4,394,837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6142％；反对24,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5421％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8437％。

11.00审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意48,115,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.8737％；反对23,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0483％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：

同意4,395,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6344％；反对23,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5219％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8437％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

12.00审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意48,115,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.8745％；反对22,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0780％。

中小股东总表决情况：

同意4,396,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6434％；反对22,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5129％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8437％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

13.00逐项审议通过了《关于修订需经股东大会审议的相关公司制度及议事规则的议案》

13.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意48,114,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.8713％；反对

24,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0501％；弃权37,830股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席会议所有股东所持股份的0.0785％。

中小股东总表决情况：

同意4,394,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6090％；反对24,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5421％；弃权37,830股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8489％。本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

13.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意48,115,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对22,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权37,830股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席会议所有股东所持股份的0.0785％。

中小股东总表决情况：

同意4,395,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6382％；反对22,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5129％；弃权37,830股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8489％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

13.03《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意48,109,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.8618％；反对24,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0499％；弃权42,530股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席会议所有股东所持股份的0.0883％。

中小股东总表决情况：

同意4,390,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5058％；反对24,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5399％；弃权42,530股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9543％。

13.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意48,109,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.8612％；反对24,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0499％；弃权42,830股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席会议所有股东所持股份的0.0889％。

中小股东总表决情况：

同意4,389,707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4991％；反对24,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5399％；弃权42,830股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9610％。

13.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意48,106,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.8539％；反对22,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权47,530股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席会议所有股东所持股份的0.0987％。

中小股东总表决情况：

同意4,386,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4205％；反对22,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5129％；弃权47,530股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0665％。

13.06《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

总表决情况：

同意48,105,363股，占出席会议所有股东所持股份的99.8524％；反对23,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0483％；弃权47,830股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席会议所有股东所持股份的0.0993％。

中小股东总表决情况：

同意4,385,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4048％；反对23,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5219％；弃权47,830股（其中，因未投票默认弃权230股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0732％。

14.00逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

14.01选举粟武洪先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：47,773,472股中小股东总表决情况：

同意股份数：4,053,616股

14.02选举柴丹妮女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：47,773,414股中小股东总表决情况：

同意股份数：4,053,558股

15.00逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

15.01选举胡军科先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：47,773,373股中小股东总表决情况：

同意股份数：4,053,517股

15.02选举朱开悉先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：47,774,177股中小股东总表决情况：

同意股份数：4,054,321股

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）见证律师姓名：夏鹏、徐秋月

（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开

程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于邵阳维克液压股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2025年5月16日