邵阳维克液压股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登
记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，《公司章程》具体修订条款如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币10,933.8159万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币10,893.2234万元。 |
| 第二十条 公司现股份总数为109,338,159股，全部为人民币普通股。 | 第二十条 公司现股份总数为108,932,234股，全部为人民币普通股。 |
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，同时，董事会提请股东大会授权董事会或经营管理层办理上述工商备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
特此公告。
邵阳维克液压股份有限公司董事会
2025年4月9日