江苏华绿生物科技股份有限公司关于预计2022年度日常性关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

2022年度，公司及子公司拟与公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理余养朝、董事余丽钦之姐妹余丽花（以下简称“关联方”）所承包的食堂发生日常关联交易事项，预计2022年度日常性关联交易不超过300万元。2021年实际与关联方余丽花发生交易金额为2,652,717.82元。

二、关联人介绍和关联关系

1、余丽花

余丽花系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理余养朝及董事余丽钦之姐妹。余丽花从事个体食堂承包。目前职工食堂经营良好。余丽花具有履约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给公司带来损失，亦不会损害中小股东的利益。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，上述预计日常性关联交易定价方式为参照当地企业采购标准均价后由双方协商确定。

2、协议的签订情况

公司已与关联方签署了意向框架协议，根据公司日产经营实际情况需要。公司将在董事会的批准后与关联方签订正式协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为日常经营性关联交易，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不损害公司及中小股东的利益。

五、日常关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月8日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司预计2022年度日常性关联交易额度的议案》，关联董事余养朝、余丽钦回避表决，2022年度日常关联交易为日常经营性关联交易，以市场公允价格作为定价原则，不会影响上市公司的独立性，亦不损害公司及中小股东的利益，董事会同意公司预计2022年度日常关联交易额度。

（二）独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

公司预计2022年度日常性关联交易额度是为了满足公司业务发展及生产经营情况的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务情况和经营成果有积极影响，不会对公司的独立性产生影响。我们一致同意将《关于公司预计2022年度日常性关联交易额度的议案》提交董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

经核查，我们认为：公司2022年度日常性关联交易预计满足公司业务发展及生产经营情况的需要，关联交易遵循有偿、公平、公正、自愿、平等的商业原则，定价公允、合理，符合公司的整体利益，关联董事在表决时已回避，审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致通过《关于公司预计2022年度日常性关联交易额度的议案》。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华绿生物2022年度日常关联交易预计事项符合公司经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害中小股东利益的情形。

公司2022年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事

发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次日常关联交易额度无需提交公司股东大会审议，保荐机构对公司预计的2022年度关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

5、中信证券股份有限公司关于江苏华绿生物科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会2022年4月8日