江苏华绿生物科技股份有限公司关于第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年8月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2021年8月16日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2021年半年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-037）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联

交易的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：

2021-033）。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于子公司拟转让部分股权暨关联交易的的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司转让部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于签署<投资协议>并拟在望都县设立子公司的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<投资协议>并拟在望都县设立子公司的公告》（公告编号：2021-035）。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-036）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项事前认可意见及独立意见。

3、中信证券股份有限公司关于江苏华绿生物科技股份有限公司子公司重庆

华绿生物有限公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见。

4、中信证券股份有限公司关于江苏华绿生物科技股份有限公司子公司重庆华绿生物有限公司拟转让部分股权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会2021年8月27日