江苏华绿生物科技股份有限公司关于第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年6月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2021年6月18日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：

2021-022）及《公司章程》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

（三）审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

（四）审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》公司拟于2021年7月12日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2021-025）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会2021年6月24日