证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2021-005

江苏华绿生物科技股份有限公司关于预计2021年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、2021年度日常关联交易概述

2021年度，公司及子公司拟与公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理余养朝、董事余丽钦之姐妹余丽花所承包的食堂发生日常关联交易事项，预计2021年度日常性关联交易不超过300万元。

公司于2021年4月27日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司预计2021年度日常性关联交易的议案》，关联董事余养朝、余丽钦回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。关联股东需回避表决。

2、预计2021年度日常性关联交易类别和金额

预计公司及子公司向关联方余丽花所经营的食堂采购员工餐，发生的交易额不超过300万元（预计金额与上年实际发生金额差异较大

的原因为公司新增工厂投产，人员增加）。2020年实际与关联方余丽花发生交易金额为2,246,461.20元。

二、关联人介绍和关联关系

1、余丽花

余丽花系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理余养朝及董事余丽钦之姐妹。余丽花从事个体食堂承包。关联交易内容为承包公司职工食堂并以协议价收取餐费，签订承包合同。公司2020年实际与关联方余丽花发生交易额为2,246,461.20元。目前职工食堂经营良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来损失，亦不会损害中小股东的利益。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，上述预计日常性关联交易定价方式为参照当地企业采购标准均价后由双方协商确定。

2、协议的签订情况

公司与关联方之间的关联交易属日常性关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司将在董事会及股东大会的批准额度内与关联方签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为日常经营性关联交易，公司食堂费用是公司经营所需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及

未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不损害公司及中小股东的利益。

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事的事前认可意见

公司2021年度日常性关联交易预计满足公司业务发展及生产经营情况的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务情况和经营成果有积极影响，不会对公司的独立性产生影响。我们一致同意将《关于公司预计2021年度日常性关联交易的议案》提交董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

公司2021年度日常性关联交易预计满足公司业务发展及生产经营情况的需要，关联交易遵循有偿、公平、公正、自愿、平等的商业原则，定价公允、合理，符合公司的整体利益，关联董事在表决时予以回避，审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意将《关于公司预计2021年度日常性关联交易的议案》提交股东大会审议。

3、监事会意见

公司2021年度日常性关联交易预计符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大

不利影响，也不会影响公司的独立性。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、公司独立董事对相关事项事前认可意见和独立董事意见；

3、公司第四届监事会第五次会议决议。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会2021年4月28日