证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2021-011

江苏华绿生物科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年4月27日召开，会议决议召开公司2020年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议同意召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年5月18日

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上午9:15-9:25，9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的时间为2021年5月18日上午9:15-15:00。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2021年5月12日（星期三）。

7.出席对象：

（1）截止2021年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

4、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；

5、审议《关于<2021年度财务预算报告>的议案》；

6、审议《关于变更公司注册资本、企业类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

7、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》；

8、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

9、审议《关于公司2021年度董事薪酬的议案》；

10、审议《关于公司2021年度监事薪酬的议案》；

11、审议《关于公司预计2021年度日常性关联交易的议案》；

12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

13、审议《关于公司2020年度利润分配暨高送转方案的议案》；

14、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》；

15、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

16、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

17、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

18、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

19、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记等事项

1.登记方式:

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件1）、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真在2021年05月15日17:00前送达公司证券部。来信请寄：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号江苏华绿生物科技股份有限公司证券部（登记时间以收到信函时间为准）（信封请注明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2021年5月15日，8:00-12:00、13:00-17:00。

3.登记地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号公司证券部

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

2.说明会议联系方式（包括会务联系人姓名、电话号码、传真号

码、电子邮箱等）和出席会议是否存在相关费用等情况。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，（网络投票的操作流程详见附件）

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第六次会议决议》。

2、《公司第四届监事会第五次会议决议》。

七、附件

1、授权委托书；

2、公司2020年年度股东大会参会股东登记表；

3、网络投票的操作流程。

特此公告。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会2021年4月28日

附件1.授权委托书附件2.参会股东登记表附件3.网络投票的操作流程

附件1：

授权委托书

江苏华绿生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加江苏华绿生物科技股份有限公司2020年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决；代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托股东姓名及签章：_____________________________身份证或营业执照号码：___________________________委托股东持股数：_________________________________委托股东股份性质：_______________________________委托股东股份是否具有表决权：_____________________委托股东股票账号：_____________________________受托人签名：_____________________________________受托人身份证号码：_______________________________委托日期：______________________________委托人：

年 月 日

注：

1.请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。

2.对于委托人未对上述议案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件2：

江苏华绿生物科技股份有限公司2020年度股东大会参会股东登记表

注：

1.请用正楷字完整填写本登记表。

2.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350970

2.投票简称：华绿投票

3.填报表决意见

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15—9：25，9：

30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过本所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9:15—下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引

栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。