深圳市博硕科技股份有限公司关于修订、制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定<公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、修订部分治理制度情况

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新要求，公司对部分治理制度进行了修订，具体清单如下：

以上制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、制定部分治理制度情况

为规范董事、高级管理人员离职行为，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司制定了《公司董事和高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事和高级管理人员离职管理制度》。制定前述制度属于董事会职权范围内，无需提交股东会审议。

四、备查文件

1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2025年5月20日