中辰电缆股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度总体经营情况

2024年，公司在董事会的带领下，积极应对内外部环境带来的挑战，紧紧围绕年度经营目标，分解月度目标、部门目标，上下同心，持续提升管理水平，积极开拓市场新领域，不断研发新产品，进一步优化产品结构。报告期共实现营业收入3,089,873,737.70元，比上一年同期增长10.38%；归属于上市公司股东净利润38,121,440.92元，比上一年同期减少42.55%；截至2024年12月31日，公司总资产428,040.81万元，归属于母公司股东权益166,233.53万元。

二、2024年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开9次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

（二）独立董事履职情况

报告期内，公司设独立董事3名，其中1名为会计专业人士，具备公司所需财务、法律及专业知识。独立董事根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规、规章制度的规定，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，并积极召开独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，具体情况详见2024年度独立董事述职报告。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，并对审计机构出具的审计意见进行认真审议。报告期内，审计委员会共召开了7次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制评价报告等事项进行审议。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了1次会议，主要对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。

3、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定，共召开2次会议，了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，为公司持续、健康发展提供了战略层面的支持。

（四）股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了6次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

三、2025年董事会工作重点

（一）坚持公司发展战略，有效推动经营目标落地

董事会将秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策，规划和制定公司发展战略，立足电线电缆主业，以技术创新推动高质量发展，不断拓宽产品应用领域，提高市场占有率，提升公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。

（二）健全内部控制制度，提升公司治理水平

董事会将不断加强内部控制，结合经营实际完善相关规章制度，继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序；完善体系与流程建设，加强合规建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）做好信息披露工作，加强投资者关系管理

董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，认真做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。进一步加强与投资者的互动交流，传递公司愿景以及与投资者共谋发展的经营理念，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，建立起更为完善的投资者关系管理机制。

中辰电缆股份有限公司

董事会2025年4月24日