没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2022-011

安徽华骐环保科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2022]230Z0460号《审计报告》，2021年度母公司实现净利润75,603,412.05元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,560,341.21元，加年初未分配利润253,822,877.61元，减去2021年度实施分配2020年度现金分红派发的9,909,971.76元，母公司2021年度可供股东分配利润为311,955,976.69元，合并报表累计未分配利润为人民币294,024,274.42元。

鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：拟以公司总股本 82,583,098 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），合计派发现金红利人民币10,735,802.74元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计转增49,549,858股，转增后公司总股本将增加至132,132,956股。

在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

该方案在保证公司正常运营和长远发展的前提下，兼顾了股东的短期利益和长期利益，体现了公司积极回报股东的原则。上述方案的实施，符合《公司章程》及首次公开发行上市前承诺的《未来三年分红回报规划（2019-2021）》中相关内容，不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预期。

三、2021年度利润分配预案与公司成长性的匹配情况

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2021年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及投资者利益等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、独立董事意见

为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

我们同意董事会提出的《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司《关于公司2021年度利润分配预案的议案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《关于公司2021年度利润分配预案的议案》具备

合法性、合规性及合理性。

六、相关风险提示

1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配方案尚需经公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第五次会议决议 ；

3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽华骐环保科技股份有限公司

董事会2022年3月10日