中伟新材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2024年11月27日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2024年11月22日以电子邮件等形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，本次公司拟向合营企业COBCO S.A.提供财务资助，有利于支持其在摩洛哥发展三元前驱体及相关业务，有利于推进公司产业链一体化布局，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次财务资助暨关联交易事项。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的公告》等公告。

三、备查文件

公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司监 事 会

二〇二四年十一月二十八日