证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-007

仲景食品股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

特别提示：

1、仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：

以2024年12月31日的总股本146,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），共派发现金红利116,800,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、公司于2024年11月4日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，以2024年9月30日总股本146,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利29,200,000.00元（含税）。该利润分配方案已于2024年12月实施完毕。

3、2024年度累计现金分红情况：如2024年度利润分配预案经股东大会审议通过，公司2024年度累计向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），累计现金分红总额146,000,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为83.24%。

4、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年3月26日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）本次利润分配的基本内容

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为175,403,085.49元，2024年末可供分配利润为669,013,148.32元。2024年度母公司实现净利润183,926,237.10元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积18,392,623.71元，加上年初未分配661,532,182.61元，减去已实际分配的2023年度现金股利100,000,000.00元和2024年前三季度现金股利29,200,000.00元，2024年末母公司报表可供分配利润为697,865,796.00元。

根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024年末公司可供分配利润为669,013,148.32元。

3、为持续、稳定地回报股东，与股东共享公司经营成果，结合实际经营情况及未来发展规划，公司拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本146,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），共计派发现金红利116,800,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、本次利润分配预案发布后至实施前，公司总股本如发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

（二）2024年度累计现金分红情况

公司于2024年11月4日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，以2024年9月30日总股本146,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利29,200,000.00元（含税）。该利润分配方案已于2024年12月实施完毕。

如2024年度利润分配预案经股东大会审议通过，公司2024年度累计向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），累计现金分红总额146,000,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为83.24%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

注：上表中2024年度现金分红总额包括已实施的2024年第三季度利润分配金额及本次拟实施的2024年年度利润分配金额。

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额346,000,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司不触及《深圳证券交易所创业股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策以及做出的相关承诺，综合考虑了公司经营业绩、未来发展规划与股东合理回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司2024年度审计报告；

2、公司第六届董事会第十一次会议决议；

3、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会2025年3月26日