公告编号：2018-054证券代码：835752 证券简称：日月明 主办券商：招商证券

江西日月明测控科技股份有限公司董事、监事、高级管管理换届

选举暨设立董事会专门委员的公告

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018年第二次临时股东大会于 2018年9月4日审议并通过：

（1）选举陶捷先生、朱洪涛先生、孟利民先生、顾云敏女士为公司非独立董事，任职期限三年，自本次2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。潘丽芳女士不再担任董事。

（2）选举张工先生、蔡小培先生、万晓民先生为公司独立董事，任职期限三年，自本次2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（3）选举罗芳女士、罗来勇先生为监事，与职工代表监事杜娇娜女士组成公司第二届监事会，任职期限三年，自本次2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东/代理人41人。会议由董事长陶捷先生主持。

上述人员的选举结果皆为：同意股数 6000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次职工代表大会于 2018年9月4日召开，选举杜娇娜女士先生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

公告编号：2018-054表决结果为：同意票数为30票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月4日审议并通过：

选举陶捷先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月4日起至2021年9月3日。

任命陶捷先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月4日起至2021年9月3日。

任命朱洪涛先生为公司总工程师、首席科学家，任职期限三年，自2018年9月4日起至2021年9月3日。

任命孟利民先生、潘丽芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月4日起至2021年9月3日。

任命段才新为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月4日起至2021年9月3日。

任命朱前蓉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年9月4日起至2021年9月3日。朱耀华不再担任财务负责人。

本次会议召开10日前以电话或其他方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由陶捷先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否新任董事均为独立董事:张工先生、蔡小培先生、万晓敏先生。 续任董事为：陶捷先生、朱洪涛先生、孟利民先生、顾云敏女士；潘丽芳女士不再担任董事。

新任监事为罗来勇先生，熊瑞文不再担任监事。

续任监事为罗芳女士、杜娇娜女士。

续任高级管理人员为：陶捷先生、朱洪涛先生、孟利民先生、潘丽芳女士、段才新先生。

新任高级管理人会为朱前蓉女士。

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理陶捷先生持有公司股份11,657,000股，占公司股本的19.4283%。

不是失信联合惩戒对象。董事、总工程师、首席科学家朱洪涛先生持有公司股份451,250股，占公司股本的

0.7521%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理孟利民先生持有公司股份363,750股，占公司股本的0.6062%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾云敏女士持有公司股份219,250股，占公司股本的0.3654%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事张工、蔡小培、万晓民持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事罗芳女士持有公司股份256,250股，占公司股本的0.4271%。不是失信联合惩戒对象。

监事罗来勇先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事杜娇娜女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理潘丽芳女士持有公司股份292,000股，占公司股本的0.4867%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书段才新持有公司股份18,000股，占公司股本的0.03%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人朱前蓉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

本次董事会审议通过的设立董事会专门委员会情况如下：

审计委员会：张工先生、万晓民先生、顾云敏女士为第二届董事会审计委员会委员，其中张工先生为该委员会主任委员。

提名委员会：万晓民先生、蔡小培先生、孟利民先生为第二届董事会提名委员会委员，其中万晓民先生为该委员会主任委员。

薪酬与考核委员会：万晓民先生、张工先生、陶捷先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中万晓民先生为该委员会主任委员。

战略委员会：陶捷先生、朱洪涛先生、孟利民先生、张工先生、蔡小培先生为第二届董事会战略委员会委员，其中陶捷先生为该委员会主任委员。

（三）首次任命董监高人员履历

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

三、备查文件

此次换届选举有利于公司生产经营。

《江西日月明测控科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 ；《江西日月明测控科技股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议》 ；《江西日月明测控科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；《江西日月明测控科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会2018年9月5日